Referat: 20. august 2024 kl. 08:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægning 2025-2028 - videre drøftelse

Sagsnr: 23-022107

De forskellige grundvilkår for budgetlægningen er fastlagt. Med aftalen om kommunernes økonomi, som blev indgået i juni 2024 er også indtægtssiden fastlagt. Fagudvalgene har hen over foråret drøftet eventuelt nye forslag. Disse har også været drøftet med relevante MED-udvalg.

På dette møde sker en fortsat drøftelse af budgetforslag 2025 forud for budgetkonferencen. 

Herudover er forslag til rammeprogram for budgetkonferencen vedlagt som bilag. 

Til mødet er Jørgen Byskov og Dan Jørgensen inviteret til at deltage i drøftelsen. 

Herudover deltager stabschef Thomas Andersen og økonomichef Jane E. Henriksen

Ingen bemærkninger. 

Ingen bemærkninger. 

Ingen bemærkninger. 

Administrationen indstiller, 

• at der sker en fortsat drøftelse af budgetforslag 2025-2028
• at rammeprogrammet for budgetkonferencen drøftes og godkendes

• Udkast program til budgetkonference

Administrationens indstilling godkendt med enkelte rettelser til programmet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Renovering af Ringkøbing Svømmehal

Sagsnr: 24-004094

Byrådet har ved budgetlægningen for 2023 afsat i alt 8 mio. kr. til renovering af svømmehallen. Herudover er der i forbindelse med syn og skønssagen aftalt en erstatning på 3 mio. kr., der blandt andet har dækket udgifter til ekstraordinære vedligehold, rådgiver og advokatudgifter i perioden 2017-2022 som udgør i alt 1,8 mio. kr.

Der er således i alt 9,2 mio. kr. til renoveringsprojektet, hvoraf Byrådet den 21. februar 2023 har frigivet de 8 mio. kr.

Renoveringsprojektet er udbudt som udskiftning af flisearbejdet i forhold til det fejlbelagte arbejde i selve svømmehallen. Der har dog siden vist sig en række andre forhold, som er nødvendiggjort i arbejdet for at det kan udføres håndværksmæssigt korrekt og overholde bygningsreglementet på udførelsestidspunktet. 

Det har bl.a. af ekstra tiltag været nødvendigt at

- forstærke etagedækket

- nedbryde slidlag og afretningslag i bassinbunden

- opretning af bassinkanter og søjler samt ændre overløbsrender

- skifte fliser og klinker i sauna og bruseområde samt gennemgå alle fuger i bruserum. 

- renovere alle fire indvendige trapper og skifte udvendig trappe

Herudover har den forlængede byggeperiode betydet forøgede byggepladsudgifter og udgifter til rådgivning pga. der større omfang af projektet. 

Tidsplanen for byggeriet er udskudt fra oprindeligt juli 2024 til december 2024. 

Det forventes, at byggeriet kommer til at have et merforbrug 5 mio. kr., som der anmodes Byrådet om anlægsbudget til.  

Ventilation og vandbehandling
Ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg indgår ikke i renoveringsprojektet. Ventilationsanlægget er fra opførelsen af svømmehallen, dvs. ca. 50 år gammelt. Vandbehandlingsanlægget er udskiftet i forbindelse med renoveringen for 10-12 år siden. Det er dog oplyst af driftspersonalet, at anlægget ikke kører optimalt pga. en generel lille dimensionering ift. svømmehallens volumen, og at der derfor må forventes en udskiftning inden for 5 - 10 år, da anlægget kører tæt på maksimumhastigheden. 

Der er desuden nævnt af rådgiverne, at der kan være en risiko for, at anlægget vil have svært ved at starte igen efter den nu lange nedlukning. Rådgiver har fortalt, at eksisterende anlæg kan give udfordringer grundet tilstanden, men det er uvist. Der arbejdes dog med rådgiverne om at forberede anlægget bedst muligt til opstart.
Anlægget har kørt mere end beregnet i dens levetid, grundet typen af anlæg og dimensioneringen.

Et groft prisoverslag for etablering af nyt ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg, inkl. en mindre opvarmet tilbygning er på 11 mio. kr., henholdsvis ca. 3 mio. kr. for ventilationsanlæg og ca. 8 mio. kr. for vandbehandlingsanlæg.

Byrådet har ved budgetlægningen for 2023 afsat i alt 8 mio. kr. til renovering af svømmehallen. Herudover er der i forbindelse med syn og skønssagen aftalt en erstatning på 3 mio. kr., der blandt andet har dækket udgifter til ekstraordinære vedligehold, rådgiver og advokatudgifter i perioden 2017-2022 som udgør i alt 1,8 mio. kr.

Der er således i alt 9,2 mio. kr. til renoveringsprojektet, hvoraf Byrådet den 21. februar 2023 har frigivet de 8 mio. kr.

Renoveringsprojektet er udbudt som udskiftning af flisearbejdet i forhold til det fejlbelagte arbejde i selve svømmehallen. Der har dog siden vist sig en række andre forhold, som er nødvendiggjort i arbejdet for at det kan udføres håndværksmæssigt korrekt og overholde bygningsreglementet på udførelsestidspunktet. 

Det har bl.a. af ekstra tiltag været nødvendigt at

- forstærke etagedækket

- nedbryde slidlag og afretningslag i bassinbunden

- opretning af bassinkanter og søjler samt ændre overløbsrender

- skifte fliser og klinker i sauna og bruseområde samt gennemgå alle fuger i bruserum. 

- renovere alle fire indvendige trapper og skifte udvendig trappe

Herudover har den forlængede byggeperiode betydet forøgede byggepladsudgifter og udgifter til rådgivning pga. der større omfang af projektet. 

Tidsplanen for byggeriet er udskudt fra oprindeligt juli 2024 til december 2024. 

Det forventes, at byggeriet kommer til at have et merforbrug 5 mio. kr., som der anmodes Byrådet om anlægsbudget til.  

Ventilation og vandbehandling
Ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg indgår ikke i renoveringsprojektet. Ventilationsanlægget er fra opførelsen af svømmehallen, dvs. ca. 50 år gammelt. Vandbehandlingsanlægget er udskiftet i forbindelse med renoveringen for 10-12 år siden. Det er dog oplyst af driftspersonalet, at anlægget ikke kører optimalt pga. en generel lille dimensionering ift. svømmehallens volumen, og at der derfor må forventes en udskiftning inden for 5 - 10 år, da anlægget kører tæt på maksimumhastigheden. 

Der er desuden nævnt af rådgiverne, at der kan være en risiko for, at anlægget vil have svært ved at starte igen efter den nu lange nedlukning. Rådgiver har fortalt, at eksisterende anlæg kan give udfordringer grundet tilstanden, men det er uvist. Der arbejdes dog med rådgiverne om at forberede anlægget bedst muligt til opstart.
Anlægget har kørt mere end beregnet i dens levetid, grundet typen af anlæg og dimensioneringen.

Et groft prisoverslag for etablering af nyt ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg, inkl. en mindre opvarmet tilbygning er på 11 mio. kr., henholdsvis ca. 3 mio. kr. for ventilationsanlæg og ca. 8 mio. kr. for vandbehandlingsanlæg.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Budgetramme:

Bevilling Byråd 8 mio. kr.
Rest erstatning 1,2 mio. kr. 
I alt budget: 9,2 mio. kr.

Forventet forbrug 14,2 mio. kr. 

Merforbrug på 5 mio. (ny anlægsbevilling).

Finansiering af merudgiften:

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme for 2024 er stort set disponeret. Det bemærkes, at midlerne i anlægspuljen er en 2-årig bevilling og forventningen er, at der i 2024 resterer 3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. ikke er disponeret. En eventuel anvendelse af disse midler vil betyde, at puljen i 2025 bør tilføres samme beløb for at opretholde aktivitetsniveauet på haller og foreninger. 

Der er på udvalgets driftsbudget overført godt 14 mio. kr. ekskl. Kulturskolen og Biblioteker. Midlerne er disponeret i årene frem. En finansiering herfra vil sandsynligvis betyde besparelser på området.

Budgetramme:

Bevilling Byråd 8 mio. kr.
Rest erstatning 1,2 mio. kr. 
I alt budget: 9,2 mio. kr.

Forventet forbrug 14,2 mio. kr. 

Merforbrug på 5 mio. (ny anlægsbevilling).

Finansiering af merudgiften:

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme for 2024 er stort set disponeret. Det bemærkes, at midlerne i anlægspuljen er en 2-årig bevilling og forventningen er, at der i 2024 resterer 3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. ikke er disponeret. En eventuel anvendelse af disse midler vil betyde, at puljen i 2025 bør tilføres samme beløb for at opretholde aktivitetsniveauet på haller og foreninger. 

Der er på udvalgets driftsbudget overført godt 14 mio. kr. ekskl. Kulturskolen og Biblioteker. Midlerne er disponeret i årene frem. En finansiering herfra vil sandsynligvis betyde besparelser på området.

Renoveringen af Ringkøbing Svømmehal er nødvendig for at byggeriet lever op til bygningsreglementets krav. De uforudsete ekstraomkostninger er fremkommet efter at fliselag mm. er opbrudt, og er nødvendige renoveringer for at gennemføre projektet. 

Derudover vil renoveringen af svømmehallen sikre, at vi som bygningsejer kan efterkomme sikkerheden for de brugere der benytter bygningens faciliterer. Samt sikre at vi forsat kan have en vandkvalitet som kører problemfrit og forebygger folkesundheden.

Renoveringen af Ringkøbing Svømmehal er nødvendig for at byggeriet lever op til bygningsreglementets krav. De uforudsete ekstraomkostninger er fremkommet efter at fliselag mm. er opbrudt, og er nødvendige renoveringer for at gennemføre projektet. 

Derudover vil renoveringen af svømmehallen sikre, at vi som bygningsejer kan efterkomme sikkerheden for de brugere der benytter bygningens faciliterer. Samt sikre at vi forsat kan have en vandkvalitet som kører problemfrit og forebygger folkesundheden.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at 

1. der gives en indtægtsbevilling på 3 mio. kr. fra erstatningen. Beløbet frigives til dækning af afholdte udgifter i perioden 2017-2022 (syn og skøn) og til renoveringsprojektet.
2. der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af Ringkøbing Svømmehal til en samlet renoveringsudgift på 14,2 mio. kr. finansieret af kassen.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at 

1. der gives en indtægtsbevilling på 3 mio. kr. fra erstatningen. Beløbet frigives til dækning af afholdte udgifter i perioden 2017-2022 (syn og skøn) og til renoveringsprojektet.
2. der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af Ringkøbing Svømmehal til en samlet renoveringsudgift på 14,2 mio. kr. finansieret af kassen.

Ingen bilag.

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Drøftelse mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget

Sagsnr:

Jævnfør den vedtagne budgetprocedure afholdes et dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget om budgetlægningen for 2025-2028.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget drøfter budgetlægningen.

Mødet afholdes i Byrådssalen fra 10-11

Ingen bilag.

Drøftet.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr:

Ingen bilag.

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.