Referat: 30. april 2024 kl. 08:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Godkendt.

• Lennart Qvist ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering omkring Ringkøbing-Skjern Kulturcenters regnskab 2023

Sagsnr: 23-017414

Ringkøbing-Skjern Kulturcenters revisor vil på mødet redegøre for centrets økonomiske situation. Udkast til Ringkøbing-Skjern Kulturcenters årsregnskab er vedlagt som bilag. Redegørelsen vil omfatte regnskab 2023, fremadrettede løsningsforslag samt benchmark af lønudgifter. Budget 2024 fordelt på kommerciel/ikke kommercielt område er ligeledes vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget vil til mødet den 14. maj 2024 få forelagt en konkret ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

På mødet deltager Ringkøbing-Skjern Kulturcenters revisorer Kim Brarup og Jacob Hall, fra Martinsen Rådgivning og Revision, Direktør Morten Lerke fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter samt bestyrelsesmedlem Peter Glargaard. 

Herudover deltager økonomichef Jane Eichenwald Henriksen.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

• UDKAST Kulturcenter - Intern årsrapport 2023
• UDKAST Kulturcenter - Årsrapport 2023
• UDKAST-Budget2024 ikke kommerciel
• UDKAST-Budget2024 kommerciel

Taget til efterretning.

• Lennart Qvist ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Møde med HovedMED og Økonomiudvalget vedr. Budget 2025-28

Sagsnr: 24-001597

Som en del af budgetlægningsproceduren 2025-2028 afholdes møde mellem Økonomiudvalget og HovedMED. 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at HovedMED og Økonomiudvalget drøfter emner vedr. budget 2025-28

Ingen bilag.

Drøftet.

• Lennart Qvist ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Det koordinerende AdministrationsMED udvalg - dialog med Økonomiudvalget om budget 2025 - 2028

Sagsnr: 22-004310

For at sikre en administrativ stemme ind i budgetprocessen er der nedsat et Koordinerende AdministrationsMED.

Dette udvalg varetager dialogen i starten af budgetlægningnsperioden mellem det administrative personale og Økonomiudvalget som personaleudvalg.

Det Koordinerende AdministrationsMED afgiver også et skriftligt høringssvar i efteråret.

Det Koordinerende AdministrationsMED består af 8 valgte medarbejderrepræsentanter, der er valgt fra hvert FagMED og en ledelsesrepræsentant udpeget af Chefforum.

Det koordinerende AdministrationsMED ønsker at drøfte følgende emner med Økonomiudvalget:

--------------

KAM takker for, at ØU, så tidlig i budgetprocessen, vil tage dialogen uanset om der er besparelser i udsigt eller ej på det administrative område. KAM vil også gerne anerkende, at der pt. Ikke er iværksat hverken effektiviseringsprogram eller råderumspulje. Det skal i den forbindelse nævnes, at der var en del frustrationer og uro i organisationen sidste år i forhold til, at der først skulle udarbejdes et stort rådighedskatalog i de enkelte afdelinger og stabe, for derefter at de fleste besparelser blev trukket tilbage (stabene dog kun 50%).

KAM er naturligvis glade for, at det fulde råderumskatalog ikke blev udmøntet – men skal dog gøre opmærksom på, at den fulde udfasning af det vedtagne budget indebærer en samlet årlig besparelse på det administrative område på 17,7 mio. kr. Det svarer til, at budgetrammen for 2019 er reduceret med 7,6 procent eller ca. 35 administrative årsværk.

KAM vil i det lys gerne drøfte følgende med ØU:

Punkter til drøftelse:

• ØU’s syn på den fremtidige administration
• Yderligere besparelser på administrationen i hele organisationen kan medføre øget arbejdsbetinget sygefravær, opgaveglidning og forringet service af den decentrale drift, forringet service af borgere og virksomheder samt det politiske niveau

• I en række tilfælde kan yderligere administrative besparelser medføre øgede udgifter. Fx i forhold til byggesagsbehandling, opfølgning på sygedagpengesager, opfølgning på visiterede indsatser, tidlig indsats i forhold til at undgå anbringelser o.l.

• En selvstændig udfordring er rekruttering af kvalificerede medarbejdere til de administrative områder.
• Bygningsmassen:
• Er der en overordnet strategi/plan for vedligeholdelse og klimasikring på de administrative servicecentre i Ringkøbing, Skjern og Videbæk
• Vedvarende problematik omkring aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning i Videbæk, og ombygningen i Skjern (arbejdsmiljø/sikkerhed/GDPR)

Ingen bilag.

Drøftet.

• Lennart Qvist ()

Kopier link til punktet  -   Print

5LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 24-010430

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Ingen bilag.

Orientering fandt sted.

• Lennart Qvist ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.

• Lennart Qvist ()