Referat: 2. maj 2023 kl. 08:30

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Sagsnr: 22-025511

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang. Budgetopfølgningen er opgjort ekskl. overførsler fra 2022.

Det bemærkes i øvrigt, at

• den langsigtede likviditet ex. deponerede midler udgør 339,1 mio. kr. pr. 31. marts 2023
• befolkningstallet pr. 1. april 2023 er 56.345, heraf udgør 456 ukrainske flygtninge.

En nærmere specifikation fremgår i de efterfølgende afsnit.

Driftsafvigelser på udvalgsniveau

Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.

Nedenfor fremgår afvigelser på de skattefinansierede og brugerfinansierede driftsudgifter pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser et forventet merforbrug på 29,0 mio. kr. fordelt med 15,3 mio. kr. på de centrale områder og 13,7 mio. kr. på de decentrale områder. I det forventede merforbrug indgår Ukraine-udgifter på 5 mio. kr.

Det brugerfinansierede område forventes at balancere.

Serviceudgifterne, som er en betydelig del af driftsudgifterne og som kommunerne styres stramt på af staten, viser et merforbrug på 12,7 mio. kr. (0,5 pct.) i forhold til rammen, som er skrevet op med en foreløbig prisregulering. Aktuelt forventer rigtig mange kommuner merudgifter, og det kan ikke udelukkes, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive pålagt en sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider rammen i regnskab 2023.

For at reducere merforbruget er der generelt igangsat handleplaner for decentrale enheder med merforbrug og der er fremlagt kompenserende tiltag for Handicap og Psykiatris centrale merforbrug.

En redegørelse for afvigelserne på udvalgsniveau fremgår nedenfor. Referencer til seneste afvigelser vedrører opfølgningen udarbejdet pr. 28.02.2023 for de centrale områder (udsendt marts 2023).

• Økonomiudvalget forventer pt. at budget og forbrug er i balance, lig med seneste opfølgning.

• Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 19,2 mio. kr.  

Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende det centrale område. Ved seneste opfølgning forventedes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det faldende mindreforbrug skyldes primært ændring i plejebehov hos tre borgere placeret i anden kommune (mellemkommunale betalinger). Ændringerne giver et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. højere end sidste opfølgning.

For så vidt de decentrale afvigelser forventer Sundhed og Omsorg et merforbrug på 9,2 mio. kr.

Afvigelsen består af et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende ældrecentre, hvor merforbruget primært vedrører Egvad Plejehjem, der har opnormereret pga. borgersikkerhed og arbejdsmiljøet. Herudover forventer hjemmeplejen og Akutfunktionen et merforbrug på 4,7 mio. kr. Hjemmeplejens merforbrug henføres på blandt andet rekrutteringsudfordringer (vikarforbrug) samt store udsving i visiterede timer. Akut- og aflastningsenheden har igangsat en analyse omkring vagtplanlægning og fremmødeprofil for at imødegå merudgifterne i størst muligt omfang. Endeligt forventes et merforbrug på 3 mio. kr. vedrørende øvrige enheder. Her indgår blandt andet Åkanden med et merforbrug på 1,6 mio. kr., der primært skyldes stigende fødevareudgifter, gas ifm. fødevarehåndtering samt brændstof og aktivitetsområdet med et merforbrug på 1,2 mio. kr. på grund af stigende udgifter ifm. borgerkørsel.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr. på det centrale område. Ved seneste centrale opfølgning forventedes et merforbrug på 5,4 mio. kr. Den samlede forbedring på 0,9 mio. kr. skyldes merudgifter på 0,5 mio. kr. primært vedrørende justeringer i forventningen til kommende borgere, ændring i borgeres støttebehov samt afgang af borgere. Hertil kommer merindtægter på 1,5 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager, hvilket skyldes ændring i støttebehov hos borgere, og dermed en højere refusion.

For at imødekomme budgetoverskrivelsen er der fremlagt kompenserende tiltag på 2,4 mio. kr.

På det decentrale område, forventer Handicap og Psykiatri et merforbrug på 5,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende Handicap Nord, der fordeler sig på hovedparten af områdets botilbud. Merforbruget skyldes tomme pladser og personalejusteringer. Handicap Syd forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. vedrørende Center Bakkehuset og det resterende forventes hos Me-Tri. Center Bakkehuset arbejder med rekruttering og fastholdelse for at nedbringe udgifter til eksterne vikarer. Psykiatriområdet forventer et mindreforbrug på 2 mio. kr., da området har været tilbageholdende med at genbesætte vakante stillinger.

• Beskæftigelsesudvalget forventer et merforbrug på det centrale område på 3 mio. kr.

Ved seneste opfølgning forventedes at forbrug og budget balancerede. Afvigelsen på 3 mio. kr. henføres på ændret lovgivning på førtidspensionsområdet. 

• Teknik og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Merforbruget vedrører udelukkende det skattefinansierede område. Afvigelsen er uændret fra seneste opfølgning og finansieres af overførte midler.

• Børne- og Familieudvalget forventer et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et merforbrug på det centrale område på 4,6 mio. kr. Forventningen til det samlede merforbrug var 3,7 mio. kr. ved sidste centrale opfølgning. I forhold til seneste opfølgning forventes en stigning på 2,4 mio. kr. i merforbruget på anbringelser, der delvis finansieres af 1 mio. kr. fra en højere statsrefusion. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til sikrede institutioner. Mindreforbruget er skønnet under forudsætning af, at antallet af unge på sikrede institutioner ikke overstiger to pr. måned resten af året.

På det decentrale område forventer Børn og Familie et merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er fordelt på et mindreforbrug ved Sommerfuglen og Familiecenteret på henholdsvis 0,2 mio. kr. ved hver enhed samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hos UB-team, mens tandplejen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. og Sundhedsplejen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Dagtilbud og Undervisning forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på det centrale område. Mindreforbruget ved seneste centrale opfølgning var 1,3 mio. kr.

På undervisningsområdet fordeler det øgede mindreforbrug sig blandt andet på øgede merindtægter på 1 mio. kr. vedrørende kommunale betalinger på det specialiserede område samt et fald i merforbruget til STU-elever på 0,5 mio. kr.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på dagtilbud/SFO på 0,3 mio. kr., merforbrug på private tilbud på 0,4 mio. kr. samt 1 mio. kr. i mindreindtægter vedrørende kommunale betalinger på almen området. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende dagplejen. Endeligt forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler og specialbørnehaver.

På det decentrale område forventer Dagtilbud og Undervisning et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Afvigelsen (beløbene fremgår i parentes) fordeler sig på et mindreforbrug på dagtilbudsområdet (1,4 mio. kr.), specialbørnehaven (0,4 mio. kr.), skolefritidsordninger (0,7 mio. kr.), specialskoler (0,4 mio. kr.) samt ungdomsskolen (0,6 mio. kr.). Modsat forventes et merforbrug på skoleområdet (1,6 mio. kr.) og UU Ringkøbing-Skjern (0,6 mio. kr.)

• Kultur- og Fritid forventer et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Afvigelsen ved seneste centrale opfølgning var 3,2 mio. kr.  Merforbruget vedrører kulturområdet, og finansieres af overførte midler.

• Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end ved seneste opfølgning.

Merforbruget vedrører primært vækstpuljerne Bosætning og Profilering samt Uddannelse og finansieres af overførte midler.

Finansielle poster (skatter, tilskud & udligning, renter mv.)

I nedenstående tabel fremgår afvigelser vedrørende de finansielle poster pr. 31. marts 2023.

Der forventes merudgifter på 1,3 mio. kr., som er afledt af to nye lån, som er optaget i 2023. Merudgiften fordeler sig på 0,7 mio. kr. vedrørende renter og 0,6 mio. kr. vedrørende afdrag.

Anlæg

I nedenstående tabel fremgår forventet regnskab vedrørende anlægsprojekter i 2023.

Anlæg pr. 31. marts 2023 viser et forventet merforbrug på 59,7 mio. kr. ift. oprindeligt budget. Det skyldes blandt andet at flere projekter løber over flere år og finansieres af overførte midler. Renovationsområdet vedrører primært henteordningen, der forventes afsluttet i 2023 og finansieres af overførte midler.

Det korrigerede budget er eksklusiv anlægsoverførsler. Der er overført 208,8 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Jordforsyning

Nedenfor fremgår budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for jordforsyningsområdet.

På jordforsyningsområdet forventes mindreindtægter på 5,3 mio. kr. i forhold til den budgetlagte indtægt. Der forventes ikke væsentlige indtægter i 2023, da der pt. ikke er efterspørgsel på byggegrunde og erhvervsjord.

Mindreindtægterne opvejes delvist af, at der forventes 1,4 mio. kr. i mindreudgifter ift. oprindeligt budget.

Samlet set forventes et netto merforbrug på 3,9 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i årene 2020, 2021, 2022, 2023 samt prognosen for 2024 inkl. forventede ukrainske flygtninge.

Befolkningstallet er i 2020 faldet med 412 borgere. I 2021 er befolkningstallet steget med 21 borgere, og i 2022 steg befolkningstallet med yderligere 145 borgere.

Pr. 1. april 2023 er befolkningstallet i kommunen 56.345, hvilket er en stigning på netto 16 borgere i løbet af marts måned, og et fald på 3 borgere siden 1. januar 2023.

Ringkøbing-Skjern Kommune har pr. 31. marts 2023 registreret 456 ukrainske flygtninge, hvoraf 90 er indrejst i første kvartal 2023.

Befolkningsprognosen udarbejdet i 2022 estimerer et folketal pr. 1. januar 2024 på 56.014 borgere inkl. 150 ukrainske flygtninge.

Likviditeten                                

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse, kommunerne bliver målt på af ministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder – denne må aldrig blive negativ.

Figuren nedenfor viser udviklingen fra primo 2020 til og med 31. marts 2023. Den blå kurve viser den gennemsnitlige likviditet ekskl. deponerede midler, som pr. 31. marts 2023 udgør 339,1 mio. kr. (”fri likviditet”). Den orange kurve viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler, som pr. 31. marts 2023 udgør 444,8 mio. kr.

Deponerede midler omhandler primært udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne, som frigives over 10 år med 1/10 årligt. Kommunen har aktuelt deponeret 114,6 mio. kr. Seneste ændring på 4,7 mio. kr. skyldes yderligere deponering i forbindelse med leje af to pavilloner på dagtilbudsområdet.

Ingen bemærkninger.

Ingen yderligere bemærkninger. 

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 

Ingen bilag.

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Midtjyllands Lufthavn - Kapitalindskud 2023

Sagsnr: 17-027331

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn har i brev af 21. april 2023 anmodet om, at kommunen
bidrager med 658.800 kr. som kapitaludvidelse til Lufthavnen i 2023.

Bestyrelsen har i juni 2022 godkendt et genopretningsbudget for lufthavnen, og på daværende tidspunkt forventedes et underskud på ca. 9 mio. kr. i 2023.
Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerandel af Lufthavnen udgør ca. 7%, og de 658.800 kr. svarer til ca. 7% af det forventede underskud.

Driften af lufthavnen er efterfølgende positivt påvirket af indgåelse af aftale om genoptagelse af ruteforbindelsen til Københavns Lufthavn. På den baggrund anbefaler administrationen, at der på nuværende tidspunkt alene tages stilling til størrelsen af kapitalindskuddet for 2023.

Byrådet har på sit møde den 12. oktober 2021, dagsordenens punkt 5 afsat 512.000 kr. til formålet. Det indstilles derfor, at det resterende beløb på 147.000 kr. finansieres af overførte 2022-puljemidler på Økonomiudvalgets område.

Det forventes, at der i forbindelse med kommunens budgetlægning for 2024 og overslagsårene 2025-2027 tages stilling til niveauet for kommunens fremtidige bidrag for eventuelt kapitalindskud.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunens kapitalindskud vil medvirke til at understøtte den fremtidige drift af Midtjyllands
Lufthavn.

Borgmesteren indstiller til Byrådets godkendelse

• at det ansøgte kapitaltilskud udbetales i 2023 med 658.800 kr.
• at beløbet finansieres af det afsatte beløb på 512.000 kr.
• at det resterende beløb på 146.800 kr. finansieres af overførte 2022-puljemidler på Økonomiudvalgets område
• at stillingtagen til størrelsen af eventuel fremtidig kapitaltilskud drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2024 og overslagsårene 2025-2027

• Anmodning om Ringkøbing-Skjern Kommunes bevilling af kapitaludvidelse i 2023 til Midtjyllands Lufthavn -bilag til ØU

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterens indstilling godkendt. Kristian Andersen og Niels Rasmussen stemte imod. Lennart Qvist kan anbefale Borgmesterens indstilling, men ønsker at Ringkøbing-Skjern Kommune påbegynder en proces med at afvikle sin ejerdel af lufthavnen.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Igangsætning af Helhedsplan for Hvide Sande

Sagsnr: 23-003078

Formålet med sagsfremstillingen er en igangsætning af helhedsplanen for Hvide Sande med baggrund i vedlagte projektbeskrivelse.

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 6. september 2022, hvor der blev truffet
beslutning om at opprioritere udarbejdelsen af en helhedsplan for Hvide Sande.

Arbejdet med helhedsplanen skal styrke både igangværende og kommende udviklingsprojekter for Hvide Sande. Her kan helhedsplanen være med til at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. Helhedsplanen skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i områdets og byens identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere områdets borgere og erhvervsfolk til at trække i samme retning, så lokale partnerskaber kan udvikles.

Succeskriterier for projektet:

1. At det bliver en nærværende proces med stort lokalt ejerskab. Dét gør vi ved en samskabende og involverende proces.
2. At helhedsplanen kan være med til at åbne op for muligheder, der kan skabe nye
   samarbejder og synergier. Dét gør vi ved fra starten af at inddrage alle aktører med en tilknytning til byen i processen og ved at kortlægge både nye og eksisterende samarbejdsmuligheder og synergier.
3. At helhedsplanen skaber et styrket fundament for både igangværende og nye udviklingsprojekter. Dét gør vi ved at tage afsæt i eksisterende initiativer og drømme samt at kvalificere de enkelte delprojekter ved en tæt dialog med såvel fagpersoner som lokale nøgleaktører.
4. At helhedsplanen er retningsgivende på lang sigt og kan skabe en sammenhæng på tværs af nye udviklingsprojekter i fremtiden. Dét gør vi ved at etablere arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med realisering af delprojekter, som understøtter visionen for områdets udvikling.

Organisering og rollefordeling:

Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af formanden for Økonomiudvalget,
formanden for Teknik- og Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen.

Endvidere vil der blive nedsat en ambassadørgruppe, der går forrest som positive ambassadører
for projektet samt foretager en løbende prioritering i processen.

For at sikre en stærk lokal forankring udvælges lokale ildsjæle og repræsentanter fra forskellige
klubber og foreninger med mere til en nøgleaktørgruppe sammen med udvalgte fagpersoner fra flere
afdelinger i Ringkøbing Skjern Kommune.

Procesplan: 

Der er udarbejdet en overordnet proces- og tidsplan, som beskriver projektets faser og større milepæle. Procesplanen indgår som en del af projektbeskrivelsen. 

Se vedlagte projektbeskrivelse.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Udvikling og realisering af helhedsplanen for Hvide Sande vil være med til
at sætte fokus på områdets samlede udviklingsmuligheder og potentialer, hvor konkrete
projekter kan koordineres og blive sat i spil. Helhedsplanen udstikker en retning for, hvordan området omkring Hvide Sande kan udvikle sig med både en overordnet strategisk vision og mere konkrete tiltag. Helhedsplanen vil ligeledes danne grundlaget for, at der kan opstå nye samarbejder og synergier blandt forskellige aktører og samarbejdspartnere i Hvide Sande.

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at udarbejdelsen af helhedsplanen for Hvide Sande igangsættes.

• Projektbeskrivelse for helhedsplan Hvide Sande

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning

Sagsnr: 19-015365

Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning skal evalueres og vedtages i det andet år af en byrådsperiode - i dette tilfælde inden udgangen af 2023.

Økonomiudvalget og forsyningens bestyrelse mødtes i efteråret 2022 for at drøfte emner, der skulle indgå i ny ejerstrategi. På mødet var der enighed om, at der skal sættes yderligere fokus på:

• forsyningssikkerhed
• beredskab
• klimatilpasning
• bæredygtighed
• forbrugerne og det omgivende samfund
• at forsyningen er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender forslag til ny
ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

• Udkast: Ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning - 2023

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Efterkalkulerede fritvalgstakster vedrørende personlig og praktisk hjælp 2022

Sagsnr: 23-006722

Byrådet skal fastsætte fritvalgspriser ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.

Hvert år efter regnskabsårets afslutning skal der beregnes en fritvalgspris på personlig pleje og praktisk hjælp. Prisen beregnes ud fra hjemmeplejens udgifter. Fritvalgsprisen bruges til udbetaling af ydelser leveret af godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Administrationen har efterberegnet fritvalgspriserne for 2022.

Personlig pleje og praktisk hjælp:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 380 kr./time (budget 2022: 354 kr./time).
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 541 kr./time (budget 2022: 503 kr./time).

Til fastsættelse af priserne for 2023 er der taget udgangspunkt i den efterkalkulerede 2022-pris.

Priser for 2023 er følgende:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 375 kr./time.
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 539 kr./time.

Ubekvemme tider er hverdage kl. 17.00 – 06.00 samt helligdage og weekender.

Priserne er gældende fra 1. maj 2023 til 30. april 2024, jævnfør aftale med de private leverandører.

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 – Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter serviceloven § 83.

Det forventes, at de private leverandører af praktisk hjælp i 2023 leverer 4.524 timer, svarende til en udgift på 1,665 mio. kr. I 2023 er budgettet på 1,473 mio. kr.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at efterberegningen af fritvalgspriserne for 2022 tages til efterretning, og priserne fra 1. maj 2023 godkendes.

Ingen bilag.

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 22-010978

Økonomiudvalget anbefaler, at det modtagne tilbud på 300.000 kr. godkendes.

Kopier link til punktet  -   Print

8LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-021812

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-021608

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende,

at projektet opfylder betingelserne for ekspropriation i form at lovlighed, nødvendighed og tidsmæssig aktualitet, og

at kommunen vil ekspropriere 357.700 m2 af pågældende landbrugsejendom til brug for udvidelse af pågældende virksomhed.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr:

Ingen bilag.

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.