Referat: 13. august 2024 kl. 14:30

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsordenen. 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Sparring med Teatret Oms bestyrelse

Sagsnr: 23-021118

Ved Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2024 blev det besluttet, at udvalget ønsker et sparringsmøde med formanden for bestyrelsen af Teatret Om.

Bestyrelsesformanden for Teateret OM deltager i mødet.

Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Renovering af Ringkøbing Svømmehal

Sagsnr: 24-004094

Byrådet har ved budgetlægningen for 2023 afsat i alt 8 mio. kr. til renovering af svømmehallen. Herudover er der i forbindelse med syn og skønssagen aftalt en erstatning på 3 mio. kr., der blandt andet har dækket udgifter til ekstraordinære vedligehold, rådgiver og advokatudgifter i perioden 2017-2022 som udgør i alt 1,8 mio. kr.

Der er således i alt 9,2 mio. kr. til renoveringsprojektet, hvoraf Byrådet den 21. februar 2023 har frigivet de 8 mio. kr.

Renoveringsprojektet er udbudt som udskiftning af flisearbejdet i forhold til det fejlbelagte arbejde i selve svømmehallen. Der har dog siden vist sig en række andre forhold, som er nødvendiggjort i arbejdet for at det kan udføres håndværksmæssigt korrekt og overholde bygningsreglementet på udførelsestidspunktet. 

Det har bl.a. af ekstra tiltag været nødvendigt at

- forstærke etagedækket

- nedbryde slidlag og afretningslag i bassinbunden

- opretning af bassinkanter og søjler samt ændre overløbsrender

- skifte fliser og klinker i sauna og bruseområde samt gennemgå alle fuger i bruserum. 

- renovere alle fire indvendige trapper og skifte udvendig trappe

Herudover har den forlængede byggeperiode betydet forøgede byggepladsudgifter og udgifter til rådgivning pga. der større omfang af projektet. 

Tidsplanen for byggeriet er udskudt fra oprindeligt juli 2024 til december 2024. 

Det forventes, at byggeriet kommer til at have et merforbrug 5 mio. kr., som der anmodes Byrådet om anlægsbudget til.  

Ventilation og vandbehandling
Ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg indgår ikke i renoveringsprojektet. Ventilationsanlægget er fra opførelsen af svømmehallen, dvs. ca. 50 år gammelt. Vandbehandlingsanlægget er udskiftet i forbindelse med renoveringen for 10-12 år siden. Det er dog oplyst af driftspersonalet, at anlægget ikke kører optimalt pga. en generel lille dimensionering ift. svømmehallens volumen, og at der derfor må forventes en udskiftning inden for 5 - 10 år, da anlægget kører tæt på maksimumhastigheden. 

Der er desuden nævnt af rådgiverne, at der kan være en risiko for, at anlægget vil have svært ved at starte igen efter den nu lange nedlukning. Rådgiver har fortalt, at eksisterende anlæg kan give udfordringer grundet tilstanden, men det er uvist. Der arbejdes dog med rådgiverne om at forberede anlægget bedst muligt til opstart.
Anlægget har kørt mere end beregnet i dens levetid, grundet typen af anlæg og dimensioneringen.

Et groft prisoverslag for etablering af nyt ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg, inkl. en mindre opvarmet tilbygning er på 11 mio. kr., henholdsvis ca. 3 mio. kr. for ventilationsanlæg og ca. 8 mio. kr. for vandbehandlingsanlæg.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Budgetramme:

Bevilling Byråd 8 mio. kr.
Rest erstatning 1,2 mio. kr. 
I alt budget: 9,2 mio. kr.

Forventet forbrug 14,2 mio. kr. 

Merforbrug på 5 mio. (ny anlægsbevilling).

Finansiering af merudgiften:

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme for 2024 er stort set disponeret. Det bemærkes, at midlerne i anlægspuljen er en 2-årig bevilling og forventningen er, at der i 2024 resterer 3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. ikke er disponeret. En eventuel anvendelse af disse midler vil betyde, at puljen i 2025 bør tilføres samme beløb for at opretholde aktivitetsniveauet på haller og foreninger. 

Der er på udvalgets driftsbudget overført godt 14 mio. kr. ekskl. Kulturskolen og Biblioteker. Midlerne er disponeret i årene frem. En finansiering herfra vil sandsynligvis betyde besparelser på området.

Renoveringen af Ringkøbing Svømmehal er nødvendig for at byggeriet lever op til bygningsreglementets krav. De uforudsete ekstraomkostninger er fremkommet efter at fliselag mm. er opbrudt, og er nødvendige renoveringer for at gennemføre projektet. 

Derudover vil renoveringen af svømmehallen sikre, at vi som bygningsejer kan efterkomme sikkerheden for de brugere der benytter bygningens faciliterer. Samt sikre at vi forsat kan have en vandkvalitet som kører problemfrit og forebygger folkesundheden.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at 

1. der gives en indtægtsbevilling på 3 mio. kr. fra erstatningen. Beløbet frigives til dækning af afholdte udgifter i perioden 2017-2022 (syn og skøn) og til renoveringsprojektet.
2. der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af Ringkøbing Svømmehal til en samlet renoveringsudgift på 14,2 mio. kr. finansieret af kassen.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024, drift og anlæg, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 23-022650

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- område til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2024, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på i alt 2 mio. kr.

Der forventes et planlagt forventet merforbrug på 5,5 mio. kr., der bl.a. vedrører tilskudsmodellen til idrætshaller, vinterlysfestival, Brogården, film- og tv-serier, udviklingskonsulent, øget budget til digitale medier på Biblioteker, Westawards mv. Det forventede merforbrug finansieres af overførte midler fra 2023.

Det skønnes på nuværende tidspunkt et samlet mindre forbrug på 7,5 mio. kr. Heraf vedrører de 2 mio. kr. på lokaletilskud og voksenundervisning og 5,5 mio. kr. vedrører kommunens filmpulje.

Budgetopfølgningen for udvalgets anlægsområde fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægstilskud til idrætshaller m.fl.:
De afsatte midler i 2024 er fordelt. Det forventede forbrug er til færdiggørelse af de tidligere godkendte projekter og opstart af godkendte projekter i 2024.

Ringkøbing Svømmehal:
Der blev i 2023 afsat 8 mio. kr. til projektet. Hertil er der godkendt en erstatning på 3 mio. kr., hvilket betyder, at der i alt er 11 mio. kr. til projektet. De i alt 11 mio. kr. skal dække allerede afholdte udgifter til udbedringer, advokater mv. samt renoveringen af svømmehallen. Der henvises til særskilt sag omkring økonomien i projektet.

Nyindretning af Skjern Børnebibliotek:
Projektet er i opstartsfasen og forventes udført og afsluttet i 2024.

Udeområde Skjern Børnebibliotek:
Projektet er i planlægningsfasen.

Ingen bemærkninger.

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 tages til efterretning.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr:

• Der er givet en bevilling på 10.000 kr. fra Hurtigpuljen for børn og unge til teaterforestillingen Bjørnen i Bjørnemosen, som er en teaterforestilling skabt af Ringkøbing Fjord Museer i samarbejde med børn fra Skjern Kristne Friskole. Forestillingen er interaktiv og engagere børnene gennem humor og drama, hvor de lærer om natur, dyreliv og venskab. Formålet med ansøgningen er give flere børn mulighed for at opleve forestillingen, den skal opføres på Ringkøbing Bibliotek d. 11. september 2024.
• Tilsagn på 6.260 kr. til Friskolen Højmark til besøg og guidet tur for hele skolen i Deep Forest Art Land, som afsæt for et kunstforløb med alle elever hjemme på skolen, hvor hver klasse skal skabe skuplturer på skolens grønne områder.

Arrangementer:

• Danmarks Biblioteksforening, Kulturpolitisk Regionstræf. med udgangspunkt i udspil til national kulturpolitik handler træffet om kulturens og bibliotekernes effekter i at skabe trivsel, læsekultur, bæredygtig udvikling og få flere til at tage del i demokratiet. 
  Herning Bibliotek den 28. oktober kl. 17. (https://db.dk/events/kulturpolitisk-regionstraef-midt/) 

Øvrig orientering:

• Ringkøbing Rideklub
• Skjern Rideklub

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om Skulptur Træsymposium.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.