Referat: 20. februar 2024 kl. 12:30

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialogmøde med Teatret OM

Sagsnr: 23-025319

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. februar 2024 indledes med et dialogmøde med Teatret OM og teatrets bestyrelse. 

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning. 

Ingen bilag.

Dialogen blev taget til efterretning

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgninger Anlægspuljen 2024 - Endelig oversigt

Sagsnr: 24-002754

Oversigt over indkomne ansøgninger.

Se vedhæftede dokument.

Kommunalfuldmagten

Byrådet er ansøgt om frigivelse af Anlægspuljen 2024 på 3.443.000 kr. netto.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget fordeler midler fra Anlægspuljen 2024 til puljens ansøgninger.

• Anlægspuljen 2024
• Principperne for Anlægspuljen 2023-2024

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fordele anlægspuljen således:

Administrationen orienterede om, at anlægget "Omlægning af Hvide Sande Tennisklub" indsendt af Hvide Sande Tennisklub af tekniske årsager ikke var kommet med på listen. Udvalget besluttede, at ansøgningen skulle med i prioriteringen.

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning om godkendelse af nye lokaler i Spjald Fritid

Sagsnr: 19-020536

Spjald Fritid søger om lokaletilskud til træning i lokaler på Birkevej 1, Spjald.

Lokalerne er en muret kold hal på 525 m2, som er ca. 10 år gammel, hvor der tidligere har været murerforretning.

Spjald Fritid har indrettet hallen i starten af 2023 med udstyr til OCR (forhindringsbaneløb) og cykler til indoor-cykling. Der er også crossfit maskiner, som er flyttet fra fitness i Spjald Fritidscenter for at få mere plads her.

Det har givet mulighed for flere aktiviteter i Spjald Fritid.

OCR-hallen er ideel til holdtræning, ved der ikke er varme på, og der masser af plads til at udøve OCR træning og andet holdtræning i en rå hal.

Spjald Fritid har brugt året 2023 til at se, om det kunne bære med holdtræning aktiviteter, og det har været en succes.

Der gennemføres nu OCR-træning, puls og styrketræning, Familie-OCR samt flere hold med indoor-cykling.

Der er ca. 60-80 nye deltager til holdtræning, som vokser og Spjald Fritid ser disse aktiviteter som en af de største vækstaktiviteter mod fremtiden.

Ansøgning om lokale tilskud

Spjald Fritid vil derfor gerne søge lokaletilskud til holdaktiviteter i OCR-hallen.

Lejeaftalen er på 9.375 kr. inkl. moms pr. måned svarende til et årligt leje på 112.500 kr. plus strøm.

Lokaletilskudsprocenten er 75%, og tilskuddet vil være 84.375 kr. 

Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter, kan ansøge om lokaletilskud.

Lokaletilskuddet skal betales fra kontoen 'lokalerefusion'.

Budgettet for 2024 er: 20,137 mio. kr. 

Forbrugte midler i 2023 er: 19,1 mio. kr.

Brugen af eksisterende lokaler til aktiviteter, og hermed undgå nybyg, hører ind under Målsætning 2, mål 2, i Fritidspolitikken:

'Vi prioriterer bæredygtig anvendelse og drift af vores eksisterende faciliteter til fritidslivet, så de bruges bedst muligt og af så mange som muligt, herunder de uorganiserede aktører.'

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om de ønsker at give tilskud til det nye lokale.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevillige det fulde ansøgte beløb

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Kursusrefusion for Træner/lederuddannelser i 2024

Sagsnr: 24-002773

I 2023 var det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget støttede foreningerne med min. 85% af udgiften på træner/lederuddannelser.

Vi endte med at udbetale 100%.

Der er udbetalt 551.304 kr. i 2023.

Den oprindelige retningslinje er 75%.

Puljen har i år været brugt af en bred skare af foreninger blandt andet fodbold, håndbold, svømning, spejder, hundeklubber, senioridræt, gymnastik, skytteforeninger med flere.

Administrationen har haft flere henvendelser omkring instruktør/lederkurser til bestyrelsesmedlemmer, og vi ønsker Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser omkring om disse kurser passer inder under denne pulje. De er som regel udbudt af DGI, DBU eller DIF.

Folkeoplysningsloven

Der er i 2023 udbetalt 551.304 kr..

Budgettet for 2024 er 740.000 kr.

Stemmer overnes med Fritidspolitikken målsætning 1, mål 1:

'Vi vil understøtte og styrke frivilligheden'

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget fortsætter med den nuværende ordning i 2024, så det igen er min. 85% refusion på træner/lederkurser.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling, således at der i 2024 er mindst 85% refusion. Der gøres dog opmærksom på, at standardrefusion er 75%.

Bad administrationen om at ændre vilkår, således at bestyrelsesarbejde fremadrettet kan støttes.

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Kulturskolens takster 2024-2025

Sagsnr: 24-002345

Kulturskolen fremsender deres takster for 2024-2025 til godkendelse.

Kulturskolens tilbud, rabatter og fripladsantal fortsætter på samme vis som beskrevet sidste år. Der er stadig fokus på at have et bredt tilbud, både i udbud af fag og i undervisningssteder.

Der har været et øget antal fripladsansøgninger, så behovet for et større antal har absolut været der. Dette understøtter også Kulturskolens vision om social bæredygtighed, så det øgede antal fripladser fastholdes.

Efter rådgivning fra Viden og Strategi, Økonomi og Rådgivning, er der valgt en generel prisfremskrivning på 4,13%.

Bekendtgørelse af lov om musik nr. 32 af 14. januar 2014.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender taksterne.

• Takstblad 2024-2025

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Forlængelse af udviklingskonsulentordning for fritidsområdet

Sagsnr: 24-002440

Ved budgetgodkendelsen for 2022 blev der godkendt en midlertidig udviklingskonsulentstilling som et pilotprojekt i 3 år for perioden 2022-2024 finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme. 

Stillingen indgår i et team på 3 medarbejdere, der sammen løser både drifts- og udviklingsopgaver. I løbet af de 2 første år har teamet været præget af opsigelse og barsel, og udviklingsopgaven har i flere og længere perioder været nedprioriteret i forhold til løsning af driftsopgaverne.

Nye tendenser kommer frem med hast, hvor blandt andet hele outdoor området er i vækst.
Der vil fortsat være behov for at facilitere og understøtte nye tendenser og forsøgsordninger.
Der er en bred forventning om, at kommunerne spiller en aktiv og faciliterende rolle i den udvikling.

Der er desuden behov for et fokus på idræts- og fritidsfaciliteterne i en facilitetsstrategi, herunder udnyttelse og drift af boldbaner. 

Det er vurderingen, at det udviklende arbejde fortsat kræver en ekstra medarbejder ud over de to nuværende medarbejdere, som i øjeblikket primært varetager den daglige drift af området.

For at komme i mål med de udviklingspotentialer der er på området, indstiller Administrationen, at ordningen forlænges med yderligere 3 år for perioden 2025-2027.

Kommunalfuldmagten

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der forventes overført i alt ca. 17,5 mio. kr. til 2024. Heraf er der disponeret i alt 16,5 mio. kr.

En stilling budgetlægges til 0,6 mio. kr. årligt og forslaget vil dermed koste i alt 1,8 mio. kr.

Underbygge effekten af fritidspolitikken - alle borgere oplever glæden ved bevægelse, udeliv, leg og fællesskab hvorved vi styrker den fysiske og mentale trivsel.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at udviklingskonsulentordningen forlænges i 3 år til og med 2027 finansieret af udvalgets overskud.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Den kommunale ungeindsats

Sagsnr: 23-007478

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på arbejdet med den kommunale ungeindsats.

Baggrund

Den kommunale ungeindsats bygger på følgende nationale målsætninger:

• I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
• I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Målgruppen for den kommunale ungeindsats er unge i alderen 15-24 år.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er samarbejdet om den kommunale ungeindsats baseret på en samarbejdsaftale mellem de relevante fagområder.

Med henblik på at indfri de nationale målsætninger er der igangsat et arbejde med yderligere at styrke samarbejdet om den kommunale ungeindsats.

Der er nedsat en styregruppe med en direktør og de relevante fagchefer og en arbejdsgruppe med deltagelse fra de relevante fagområder.

Arbejdsgruppen om den kommunale ungeindsats planlagde i første omgang en temadag i Byrådet om ungeindsatsen den 7. december 2023, hvor administrationen fremlagde en række anbefalinger til at nedbringe antallet af unge uden for uddannelse og job.

Byrådet gav på temadagen politiske signaler til det videre arbejde med anbefalingerne. Administrationen har udarbejdet et notat, som samler op på de politiske signaler fra temadagen (se vedhæftede bilag).

Arbejdsgruppens formål

Arbejdsgruppen om den kommunale ungeindsats har til formål at arbejde videre med anbefalingerne til ungeindsatsen, herunder at udarbejde en revideret samarbejdsaftale om den kommunale ungeindsats.

Den videre proces

Ifølge lov om kommunal indsats for unge under 25 år har den kommunale ungeindsats til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen har ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Ingen bemærkninger.

Anbefalingerne til den kommunale ungeindsats har til formål at nedbringe antallet af unge uden for uddannelse og job.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

• Notat om anbefalinger til ungeindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune - webtilgængelig

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Budgetlægningsprocedure for perioden 2025 - 2028

Sagsnr: 23-022113

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2025 - 2028" til orientering. Budgetlægningsproceduren, tidsplanen samt drifts- og anlægsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 6. februar 2024.

Den vedlagte procedurebeskrivelse handler om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2024. Drifts- og anlægsrammer fremgår af side 5 og side 8.

Budgetlægningsproceduren indeholder en overordnet tidsplan samt procedure for

• fastsættelse af budgetrammer
• budgetlægning
• politisk behandling af budgettet
• hvad der sker efter budgetvedtagelsen

Den vedlagte budgetprocedure viderefører i store træk processen fra sidste års budgetlægning. Økonomiudvalget har vedtaget, at forslag til nye tiltag skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag. Demografijusteringer fremlægges uden kompenserende finansieringsforslag.

Økonomiudvalget besluttede at den tidligere nul-fremskrivning på udvalgte områder afskaffes fra budget 2025, hvorfor alle arter prisfremskrives jf. KL's prisfremskrivningsprocenter pr. juni måned 2024.

Det enkelte fagudvalg skal i løbet af foråret drøfte alle udvalgets anlægsforslag og ikke kun de nye forslag.

Økonomisk politik

I forbindelse med godkendelse af budgetlægningsproceduren er der fastsat følgende økonomisk politik

• Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. - det vil sige fortsat fokus på robust økonomi.
• Den af KL udmeldte vejledende anlægsramme overholdes.
• Den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes.
• Der budgetlægges ikke med kassetræk.

MED-proces

Jævnfør tidsplanen skal fagudvalgene i februar måned drøfte budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2024. Derudover skal fagudvalget indhente høringssvar fra FagMED til de forslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvar til de enkelte forslag skal ikke påføres skemaerne, men det fremsendte høringssvar vedlægges det øvrige budgetmateriale, der skal afleveres senest den 21. juni 2024. Der er ingen formkrav til høringssvar. Forslag, der omhandler administrationen, skal fremsendes til det koordinerende administrationsMED senest den 5. juni 2024 kl. 12.00.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 13. august 2024 efter byrådsmødet.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller,

• at ”Budgetlægningsproceduren for perioden 2025 – 2028” tages til efterretning
• at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED
• at udvalget giver de første indikationer til administrationen om budgetønsker til de fremtidige budgetdrøftelser

• Budgetlægningsprocedure 2025 - 2028 - godkendt i ØU 06.02.2024

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrations indstilling og besluttede at mødes med FagMED den 14. marts 2024. Udvalget tog en indledende drøftelse af af emner til nærmere belysning i budgetprocessen

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 23-022650

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. januar 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2024, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på knap 4 mio. kr. på udvalgets driftsbudget. 

Det forventede resultat fremgår af nedenstående oversigt

De knap 4 mio. kr. i forventet merforbrug anvendes jf. tidligere beslutninger til finansiering af den nye tilskudsmodel til idrætshaller, vinterlysfestival, Brogården, film- og tv-serier, udviklingskonsulent, øget budget til digitale medier Biblioteker, Westawards mv.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om der vil være mindre forbrug på udvalgets øvrige driftsramme. Det vil fortrinsvis være på lokaletilskud og voksenundervisning, hvor der de tidligere år har været mindre forbrug. Dette vil fremgår i kommende budgetopfølgninger.

Vide & Strategi, Økonomi bemærker, at det forventede merforbrug finansieres af overførte midler, som forventes at udgøre i størrelsesordenen ca. 17,5 mio. kr. inklusiv Kulturskolen og Bibliotekerne ved udgangen af 2023.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for januar måned 2024 tages til efterretning.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Ingen bilag.

Der blev orienteret om følgende:

• Status på aftale mellem Rofi-Centret og Ringkøbing Svømmehal.
• Kultur- og fritidsområdets rolle blev drøftet i forhold til integration af tilflyttere.

• Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.

• Henrik Andersen