Referat: 23. november 2023 kl. 13:00
Deltagere
- Susanne Høj
- Pia Vestergaard
- Erik Viborg
- Henrik Hammelsvang
- Henrik Andersen
- Jens S. Højland
- Jesper Lærke
Referat
- Godkendelse af dagsorden
- Dialog om udspil til ny museumsreform
- Ny billard klub under Videbæk gymnastik og ungdomsforening
- Udvælgelse af årets ungleder
- Udvælgelse af årets træner/leder pris
- Udvælgelse af årets idrætstalent
- Udvælgelse af årets mønsterbryder
- Fastsættelse af timepriser, takster og gebyr 2024
- En lørdag på Kirkepladsen
- Tilskud til kortfilmen 'Stoiker' af Ludvig Poulsen
- Spillestedet Generator budget 2024
- Budget for 2024 - Teatret OM
- Vedtægter for nyt Kunstråd i Ringkøbing-Skjern Kommune
- Repræsentant til Kunstrådet
- Konkurrenceudsættelse og OPP
- Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 for drift og anlæg, Kultur- og Fritid
- Gensidig orientering
- Underskriftsside
Kopier link til punktet - Print
1: Godkendelse af dagsorden
Sagsnr:
BilagIngen bilag.
BeslutningKultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden
Kopier link til punktet - Print
2: Dialog om udspil til ny museumsreform
Sagsnr: 19-009040
SagsfremstillingEn arbejdsgruppe under Kulturministeriet er kommet med en rapport om "Anbefalinger til en reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud".
Mette Bjerrum Jensen, direktør for Ringkøbing Fjord Museerne vil på udvalgsmødet orientere om arbejdsgruppens rapport, og om hvad reformen har af betydning for Ringkøbing Fjord Museerne.
Ingen bemærkninger.
ØkonomiIngen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering til efterretning
BilagBeslutningKultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning
Kopier link til punktet - Print
3: Ny billard klub under Videbæk gymnastik og ungdomsforening
Sagsnr: 20-019273
SagsfremstillingDer er oprettet en billardklub under Videbæk gymnastik og Idrætsforening.
Der er pt. 30 medlemmer af klubben, der mødes på daglig basis i hverdagene og spiller billard og hygger. Foreningen indgår under Videbæk gymnastik- og Idrætsforenings vedtægter.
Billard klubben har fået tildelt lokaler i kælderen under værelsesfløjen i Videbæk Idrætscenter, hvortil de har en månedlig lejeudgift på 3.000 kr. inklusiv lys, vand og varme. Ligeledes har medlemmerne adgang til centerets øvrige faciliteter som cafeteria, omklædning, toiletter med mere.
Folkeoplysningsloven.
ØkonomiLejeudgifterne betales via lokaletilskuddet og kommer derved til at påvirke det samlede lokaletilskuds regnskab.
EffektvurderingAnsøgningen falder ind under Fritidspolitikkens mål om, at flere skal stifte bekendtskab med frivillighed og det aktive foreningsliv.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om Billardklubben kan godkendes som tilskudsberettiget forening.
BilagBeslutningKultur- og Fritidsudvalget godkendte billardklubben som tilskudsberettiget forening
Kopier link til punktet - Print
4LUKKET PUNKT: Udvælgelse af årets ungleder
Sagsnr: 23-006834
BeslutningKultur- og Fritidsudvalget valgte en prisvinder
Kopier link til punktet - Print
5LUKKET PUNKT: Udvælgelse af årets træner/leder pris
Sagsnr: 23-006834
BeslutningKultur- og Fritidsudvalget valgte en prisvinder
Kopier link til punktet - Print
6LUKKET PUNKT: Udvælgelse af årets idrætstalent
Sagsnr: 23-006834
BeslutningKultur- og Fritidsudvalget valgte en prisvinder
Kopier link til punktet - Print
7LUKKET PUNKT: Udvælgelse af årets mønsterbryder
Sagsnr: 23-006834
BeslutningKultur- og Fritidsudvalget valgte en prisvinder
Kopier link til punktet - Print
8: Fastsættelse af timepriser, takster og gebyr 2024
Sagsnr: 23-022221
SagsfremstillingKultur- og Fritidsudvalget skal fastsætte de tilskudsberettigede timepriser, gebyr for benyttelse af
offentlige lokaler, samt øvrige takster indenfor det folkeoplysende område.
I følge støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal Kultur og
Fritidsudvalget fastsætte fremskrivningen af taksterne indenfor området. Taksterne fremskrives
normalt med den af KL's udmeldte fremskrivningsprocent, som for 2024 er fastsat til 3,9%
Taksterne for offentlige lokaler er fastsat til 90% af egenbetalingen for benyttelse af lignende lokaler i
selvejende faciliteter.
Med en fremskrivning på 3,9% vil taksterne blive fremskrevet som nedenfor:
Selvejende faciliteter
Tilskudsberettiget timepris Takst 2023 Takst 2024
Idrætshal 800m2 646kr. 671kr.
Idrætshal 500-799m2 448 kr. 465 kr.
Idrætshal 300-499m2 304 kr. 315 kr.
Svømmehal Stort bassin + mindre 12x25 1052 kr. 1093 kr.
Svømmehal halv bassin 732 kr. 760 kr.
Birum 219 kr. 227 kr.
Offentlige lokaler
Gebyr pr. time
Idrætshal 800m2 145 kr. 150 kr.
Minihal 500-799m2 101 kr. 104 kr.
Gymnastiksal 300-499m2 68 kr. 70 kr.
Birum/Aula 300 eller mindre 49 kr. 50 kr.
Tilskudsberettiget pris pr. medlem
der benytter udeomklædning 438 kr. 455 kr.
M2-takst for fitnesscentre
pr. m2 motionslokale op til 100m2 616 kr. 640 kr.
pr. m2 motionslokale over 100m2 219 kr. 227kr.
Folkeoplysningsloven.
ØkonomiIngen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender taksterne for 2024.
BilagIngen bilag.
BeslutningKultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling med en enkelt rettelse vedrørende vedrørende fitness.
Kopier link til punktet - Print
9: En lørdag på Kirkepladsen
Sagsnr: 23-022458
SagsfremstillingRingkøbing Kirke søger om et tilskud på 20.000 kr. til arrangementet "En lørdag på Kirkepladsen."
Ringkøbing Kirke har mange medlemmer i Ringkøbing. De samarbejder med adskillige foreninger og møder mange turister, hvilket vil sige, at en bred gruppe mennesker bruger kirkebygningen, kirkehuset og kirkegården til sociale, religiøse og kulturelle formål.
Kirken ønsker at styrke sine forbindelser til disse mange personer og grupper, og ønsker at være med til at samle mennesker i Ringkøbing, for dermed også at styrke sammenhold og fællesskab i byen.
Lørdag den 31. august 2024 holder man for første gang "En lørdag på Kirkepladsen".
Man ønsker hermed at skabe liv på Kirkepladsen og i kirkens bygninger i samspil med lokale samarbejdspartnere. Man ønsker at skabe et mødested for både fastboende og turister, hjemmefødte og tilflyttere, og ønsker også specifikt at inddrage byens tosprogede børn og familier. Blandt andet gennem deres samarbejdspartnere i Ringkøbing-Skjern Boligforening og Menighedsplejen i Rindum og Ringkøbing.
Der vil blive sammensat et program med en bred vifte af tilbud for forskellige målgrupper, herunder børn og børnefamilier, unge og voksne.
Et tilskud til arrangementet skal gå til at engagere foredragsholdere, teaterfolk og musikere. Der satses på at hyre markante navne, som kan løfte niveauet og samle mange tilhørere. Samtidig ønsker man at holde arrangementet betalingsfrit for deltagerne, så alle har mulighed for at deltage.
Lovgrundlag og juridisk vurderingIngen bemærkninger.
ØkonomiDer resterer et beløb på Kulturpuljen på 450.000 kr. for 2024.
EffektvurderingAnsøgningen understøtter Kulturpolitikkens målsætning 2 om at kunst og kultur skal understøtte fællesskaber og livslyst for alle borgere, uanset etnicitet, alder og bopæl. Samt målsætning 3, at Kunst og kultur skal være med til at skabe præstationsfrie rum med tid og nærvær, som kan bidrage til børn og unges trivsel.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om ansøgningen kan imødekommes, og i givet fald med hvilket beløb.
Bilag- En lørdag på Kirkepladsen 2024 - projektbeskrivelse
- Budget - En lørdag på Kirkepladsen
- Program - En lørdag på Kirkepladsen
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 20.000 kr. til arrangementet
Kopier link til punktet - Print
10: Tilskud til kortfilmen 'Stoiker' af Ludvig Poulsen
Sagsnr: 23-022752
SagsfremstillingProducer Ludvig Poulsen og produktionsselskabet New Tales fra Aarhus søger om et tilskud på 30.000 kr. til kortfilmen "Stoiker". Herudover ønskes der samarbejde med filmkonsulenten om mulige locations, mulighed for statistcasting af unge i kommunen og ikke mindst at skabe et efterliv for filmen til glæde for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
New Tales arbejder hovedsageligt med talentfulde filmskabere i Vestdanmark og producerer både dokumentarfilm, spillefilm og kortfilm i forskellige størrelser og omfang.
Ingen crew-medlemmer modtager løn under produktionen, og det kan derfor ses som et passionsprojekt for unge, vestdanske filmtalenter. Alle A-funktioner på filmen (fotograf, scenograf, instruktør, producer) bor og er opvokset i Jylland og har et hjerte, der banker for filmproduktion i vores del af Danmark.
Kortfilmens handling i korte træk:
Leonel arbejder som socialpædagog på et opholdssted for udsatte, unge piger. Den samme dag, som Leonel skal modtage sin voksne datter, der er vendt hjem fra en årelang velgørenhedsrejse i Afrika, dør en ung pige på opholdsstedet på tragisk vis. Kan Leonel modtage sin datter med den samme lykke og åbenhed, som han ellers ville, den samme dag som han har stået med et dødt menneske i sine arme?
"Stoiker" er en hyldest til de mennesker, der passer på andre mennesker, og det er et kontroversielt portræt af den urmenneskelige evne at kunne skille døden fra livet, sorgen fra lykken.
Det er hensigten at kontakte Ringkøbing Biograf med henblik på at arrangere en visning med oplæg og præsentation af skaberne bag projektet. Her vil ansøger gerne åbne op for at borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune kan komme ind og se deres område portrætteret i filmen. Filmen vil få visning i biografen 'Øst for Paradis' i Aarhus, men det er også et ønske at vise filmen i andre biografer i Vestjylland, og holde oplæg på socialpædagogiske tilbud i Vestjylland - for personale og evt. berørte borgere. Det ligger ansøger meget på sinde at lade filmen være tilgængelig for så mange som muligt, og vil derfor arbejde på at filmen kan blive tilgængelig på DRTV, Filmstriben og/eller TV2 Play efter dens festivalliv.
Det forventes, at kortfilmen optages i begyndelsen af det nye år (januar/februar) og vil være klar til distribution/festival/premiere i maj måned 2024.
Budget og finansieringsplan er vedhæftet som bilag.
Lovgrundlag og juridisk vurderingIngen bemærkninger.
ØkonomiDet ansøgte støttebeløb på 30.000 kr. er tiltænkt at skulle dække udgifterne til ophold for skuespillere og crew, kost samt locationleje.
Filmpuljen for 2023 er disponeret, så et tilskud til kortfilmen vil skulle gå fra Filmpuljens midler i 2024. EffektvurderingAnsøgningen understøtter Filmstrategiens målsætning om at styrke den regionale talentudvikling og den filmfaglige klynge i regionen.
Hvis der kan tildeles støtte til kortfilmen, er det forventningen at størstedelen af filmens locations vil kunne blive placeret i Ringkøbing-Skjern Kommune.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at ansøgningen kan imødekommes med et beløb på 15.000 kr. samt sparring og bistand fra filmkonsulenten.
BilagBeslutningKultur- og Fritidsudvalget bevilgede 15.000 kr. til projektet.
Kopier link til punktet - Print
11: Spillestedet Generator budget 2024
Sagsnr: 23-022338
SagsfremstillingRingkøbing-Skjern Kommune skal som den tilsynsførende kommune godkende Spillestedet Generators budget for 2024.
Lovgrundlag og juridisk vurderingBekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
ØkonomiViden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Spillestedet Generators budget for 2024 godkendes.
BilagBeslutningKultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling
Kopier link til punktet - Print
12: Budget for 2024 - Teatret OM
Sagsnr: 23-021118
SagsfremstillingEgnsteatret OM fremsender budget for 2024 til godkendelse, samt deres aktivitetsoversigt for 2024.
I egnsteateraftalen for 2021-2024 står der:
Budget og aktivitetsplan skal tjene som informationsmateriale og styringsgrundlag såvel internt
som i forhold til kommunen samt andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere. Budget og
aktivitetsplan for det kommende kalenderår fremsendes hvert år til orientering til kommunen
efter godkendelse i bestyrelsen senest 1. oktober. Budgettet skal på en overskuelig måde
redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, publikumsforventninger,
ansættelser med videre.
Aktivitetsplanen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i operationelle,
kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer,
perspektiver og visioner.
Teaterloven, bestemmelserne for egnsteatre.
ØkonomiViden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller at budget for 2024 godkendes, samt at Aktivitetsplanen for 2024 tages
til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling
Kopier link til punktet - Print
13: Vedtægter for nyt Kunstråd i Ringkøbing-Skjern Kommune
Sagsnr: 23-014001
SagsfremstillingJævnfør Kunststrategien for Ringkøbing-Skjern Kommune oprettes der et nyt Kunstråd, som erstatter det tidligere Kunstudvalg. For at oprette Kunstrådet skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende Kunstrådets vedtægter. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.
Forslag til kunstfaglige medlemmer vil blive præsenteret på mødet.
Lovgrundlag og juridisk vurderingLov om billedkunst og kunstnerisk formgivning af 8. maj 2013, § 5.
ØkonomiDer er fra 2024 afsat et årligt budget på 116.000 kr. til Kunstudvalget, som foreslås overført til at udgøre kommunens økonomiske bidrag til Kunstrådet. Midlerne skal jævnfør vedtægterne gå til kunstindkøb der kommer kommunens borgere til gode eller lokale foreninger kan søge midlerne til kunstopgaver der opfylder Kunstrådets formål (se § 1 i vedtægterne).
Det bemærkes, at der på Kunstudvalget er oparbejdet et overskud der pt. udgør 245.000 kr. Der skal senest i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024 tages stilling til, om disse midler skal overføres til det nye Kunstråd eller om beløbet skal indgå i udvalgets samlede overførselsmidler.
EffektvurderingVedtægterne er sammensat på baggrund af kommunens kunststrategi. Etablering af Kunstrådet er den første indsats i at gennemføre kunststrategiens vision.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
- godkender vedtægterne samt udpeger kunstrådets kunstfaglige medlemmer.
- der afsættes et årligt budget på 116.000 kr. finansieret af Kunstudvalgets budget
Punktet udsættes til mødet den 14. december 2023
Kopier link til punktet - Print
14: Repræsentant til Kunstrådet
Sagsnr: 23-014001
SagsfremstillingValg af 1 Kultur- og Fritidsudvalgsmedlem til Kunstrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2025.
Kunstrådet består af 9 medlemmer, 5 kunstfaglige medlemmer, 1 repræsentant for landdistriktsrådet, 1 repræsentant for kommunens byfora, 1 ungerepræsentant og 1 politisk repræsentant.
Lovgrundlag og juridisk vurderingVedtægter for Kunstrådet.
ØkonomiIngen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en repræsentant.
BilagIngen bilag.
BeslutningPunktet udsættes til mødet den 14. december 2023
Kopier link til punktet - Print
15: Konkurrenceudsættelse og OPP
Sagsnr: 23-000632
SagsfremstillingØkonomiudvalget har den 12. september 2023 drøftet kommunens tilgang til konkurrenceudsættelse og OPP. I forlængelse heraf ønsker Økonomiudvalget at de enkelte fagudvalg drøfter den aktuelle status for konkurrenceudsættelse og OPP samt drøfter muligheder og potentialer.
Ringkøbing-Skjern Kommune har tidligere haft en strategi for konkurrenceudsættelse og senest blev der i 2019 udpeget to områder, hvor en analyse skulle afdække mulighederne for konkurrenceudsættelse. Afrapporteringen skete i hhv. 2020 (rengøring - som nu er delvist udliciteret) og 2021 (hjælpemiddeldepot, hvor konklusionen var, at der ikke skulle ske udlicitering). Der er ikke efterfølgende udpeget nye områder til analyse.
Der er stadig kommunale opgaveområder, som kunne overvejes udliciteret. Tidligere har følgende
generelle kriterier været anvendt, som retningslinje for, hvilke områder der kan bringes i spil:
• RKSK konkurrenceudsætter ikke større dele af kommunale kerneydelser (for eksempel
dagpleje, ældrepleje). Der bør således være et særligt fokus på støttefunktioner som ikke
nødvendigvis vurderes som kommunale kerneydelser
• Innovation af processer og ydelser kan i visse tilfælde fremmes gennem offentligt-private
samarbejder
• Der skal kunne realiseres en relativ stor økonomisk eller kvalitetsmæssig gevinst ved at
konkurrencesætte området
• Områder, hvor forsyningssikkerheden er mindre afgørende
• Områder, som understøtter den interne kapacitetsudnyttelse – vurder behov for ansættelse el.
konkurrenceudsættelse ved tilgang af få ekstra sager
• Områder, hvor der er et bredt leverandørmarked
• Områder, hvor vi kender prisen for at levere ydelsen
Ovenstående kriterier kunne suppleres med overvejelser i relation til
• Områder, hvor kommunen kan have svært ved at rekruttere arbejdskraft
• Områder, hvor der er store sæsonudsving i arbejdsopgaverne
Kommunen kan konkurrenceudsætte tjenesteydelser - (dog ikke myndighedsopgaver/afgørelser) - eller løse opgaverne selv ved at ansætte personale. Konkurrenceudsættelse skal ske via EU-udbud, hvis udgiften er over ca. 0,4 mio. kr. årligt (i hele kommunen). Ved konkurrenceudsættelse (dvs. første gang en opgave er i udbud) gælder særlige regler for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.
Kommunen kan godt selv byde på opgaver som konkurrenceudsættes. Det kaldes et "kontrolbud". Vinder kommunen annulleres udbuddet og kommunen løser opgaven som hidtil. Hvis 3. part vinder, er opgaven herefter udliciteret.
Anlægsopgaver skal udbydes efter tilbudsloven, hvis udgiften er mellem 3 - 40 mio. kr. Er udgiften over 40 mio. kr. skal det være EU-udbud.
Der er mulighed for at indgå i et Offentlig-Privat samarbejde (OPP), såvel kontrakter på anlæg som drift. Der henvises til vedlagte notat samt generelt til inspirationsmateriale fra Dansk Industri.
På baggrund af tilbagemeldingerne fra fagudvalgene udarbejder Økonomiudvalget forslag med henblik på en drøftelse i Byrådet.
Der er allerede en del opgaver som er konkurrenceudsat. Administraitonen vurderer ikke, at der ud fra de beskrevne kriterier er oplagte større opgaver, som vi kan anbefale bliver konkurrenceudsat. På mødet lægges op til en drøftelse af emnet.
Lovgrundlag og juridisk vurderingIngen bemærkninger.
ØkonomiIngen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
- drøfter status og muligheder i konkurrenceudsættlsen
- meddeler økonomiudvalget, hvorvidt og hvor udvalget ønsker igangsat en foranalyse med henblik på at afdække mulighed for konkurrenceudsættelse eller hjemtagelse af opgaver
- Områder, hvor konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser er muligt
- Liste over gennemførte udbud
- Om OPP
- DI notat om OPP august 2025
- DI (2023) -13 gode eksempler på offentlig-privat samarbejde i kommunerne
Kultur- og Fritidsudvalget:
- drøftede status og mulighed i konkurrenceudsættelsen
- meddeler økonomiudvalget, at man ikke ønsker igangsat en foranalyse af området.
Kopier link til punktet - Print
16: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 for drift og anlæg, Kultur- og Fritid
Sagsnr: 22-025594
SagsfremstillingAdministrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsområde til orientering.
Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2023, men eksklusiv overførsler fra tidligere år - et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 4,330 mio. kr. på udvalgets driftsbudget, hvilket er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning.
Det forventede resultat fremgår af nedenstående oversigt.
Det samlede nettomerforbrug på 4,330 mio. kr. består af følgende af tidligere godkendte beslutninger:
- Skoletilbud Ringkøbing Fjord Museum med 0,25 mio. kr. Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. til projektet. Projektet er tidligere udsat på grund af Covid-19, men igangsættes nu i løbet af efteråret.
- Finansiering af Film- og TV-projekter med 0,4 mio. kr.
- DBU's velfærdsalliance med 0,110 mio. kr.
- Finansiering af udviklingskonsulentstilling i Fritid med 0,550 mio. kr.
- Westawards med 0,150 mio.kr.
- Tilskudsmodel idrætshaller med 0,550 mio. kr.
- Ringkøbing Svømmehal 1,265 mio. kr.
Herudover er der udgifter til tidligere oplyste eller øvrige forhold. Det drejer sig om:
- Projektansættelser i Kultur med 0,9 mio. kr. (ophører ved udgangen af 2023)
- Projektansættelse i Fritid med 0,130 mio. kr.
- Brogården med 0,4 mio. kr. Den forventede merudgiften består fortrinsvis af forventede lejeudgifter. Aftalen er pt. ikke endelig på plads, men vil være med tilbagevirkende kraft pr. 1.1.23.
- Erasmus+ - Culture Up med 0,325 mio. kr.
- Vinterlys 2023 med 0,5 mio. kr. Her er der oprindeligt afsat 0,850 mio. kr. netto. De samlede nettoudgifter udgør 1,350 mio. kr.
Modsat er der et forventet mindre forbrug på lokaletilskud med 0,5 mio. kr. På voksenundervisningsområdet er der i 2023 sket en tilbagebetaling på 0,6 mio. kr. på grund af nedgang i aktiviteter. Herudover er der et forventet mindre forbrug på aktivitetstilskud til foreninger.
Anlæg:
Budgetopfølgningen for udvalgets anlægsområde fremgår af nedenstående oversigt.
Anlæg Kultur- og Fritidsudvalg (Beløb i 1.000 kr.)
| Korrigeret budget 2023
| Forventet regnskab
| Forventet overførsel til 2024 |
Anlægstilskud til idrætshaller | 8.885 | 5.000 | 3.885 |
Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og renovering | 8.611 | 750 | 7.861 |
Anlægstilskud Skjernå-bad | 297 | 297 | 0 |
Resultat | 17.793 | 6.047 | 11.746 |
Anlægstilskud til idrætshaller m.fl.:
De afsatte midler i 2023 er fordelt. Det forventede forbrug er til færdiggørelse af de tidligere godkendte projekter og opstart af godkendte projekter i 2023.
Ringkøbing Svømmehal:
Der er i 2023 afsat 8 mio. kr. til projektet. Hertil er der godkendt en erstatning på 3 mio. kr., hvilket betyder, at der i alt er 11 mio. kr. til projektet. De i alt 11 mio. kr. skal dække allerede afholdte udgifter til udbedringer, advokater mv. i perioden 2017-2022 som udgør i alt 1,788 mio. kr. De forventede udgifter i 2023 på 0,75 mio. kr. er alene til projektering af projektet. Selve anlægsdelen forventes først udført primo 2024.
Skjernå-Bad:
Projektet er færdigt og afsluttes i 2023.
Ingen bemærkninger.
ØkonomiViden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 tages til efterretning.
BilagIngen bilag.
BeslutningKultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning
Fraværende- Henrik Andersen ()
Kopier link til punktet - Print
17: Gensidig orientering
Sagsnr:
Sagsfremstilling- Det er administrativt besluttet, at give et tilskud på 5.000 kr. til et wrestling-arrangement i samarbejde med Videbæk Hallen.
- KL holder Kultur- og Fritidskonference den 7. og 8. maj i Esbjerg - ikke åben for tilmelding endnu
- Ungdomsrådets næste møde den 10. januar kl. 18.00. Hvem kan deltage fra Kultur- og Fritdsudvalget?
Ingen bilag.
BeslutningKultur- og Fritidsudvalget tog orientering til efterretning.
Desuden blev der orienteret om:
- Møde med hallerne
- Hvide Sande 2
- Filmfest i Vest
- Udvalget ønsker at invitere Ungdomsrådet til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2024. Erik Viborg deltager i Ungdomsrådets møde den 10. januar 2024.
- Henrik Andersen ()