Referat: 16. april 2024 kl. 16:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Anmodning om udtræden af Byrådet fra Jens Højland

Sagsnr: 24-002309

Byrådsmedlem Jens Højland, Venstre har meddelt borgmesteren, at han ønsker at udtræde af Byrådet, grundet varetagelsen af sine forretningsmæssige forhold pr. 30. juni 2024.

Jens Højland er valgt til følgende stående udvalg i Ringkøbing-Skjern Kommune for indeværende byrådsperiode:

• Erhvervs-, Klima-, og Arbejdskraftsudvalget
• Kultur- og Fritidsudvalget
• Bestyrelsen S.A. Skaks Fond
• Håndboldens Venner Videbæk
• Spjald Fritidscenter
• Stauning Lufthavn
• Videbæk Egnsmuseum
• Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for Jens Højlands udtræden er til stede, samt at Bent Brodersen, Ringkøbing, der står øverst på stedfortræderlisten for Venstres kandidatliste, skal indkaldes til at indtræde i Byrådet fra og med den 1. juli 2024 og for resten af Byrådets funktionsperiode.

Venstre oplyser, at de under forudsætning af Byrådets godkendelse af betingelserne for Jens Højlands udtræden har valgt Bent Brodersen til at indtræde i Erhvervs-, Klima-, og Arbejdskraftsudvalget, mens Gitte Kjeldsen, under forudsætning af Byrådets indkaldelse af hende som stedfortræder for Marie Kamp, indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget. Herudover indtræder Hans Østergaard indtræder i Stauning Lufthavn, mens Henrik Hammelsvang indtræder i S.A. Skaks Fond, Håndboldens Venner Videbæk, Spjald Fritidscenter, Videbæk Egnsmuseum, samt Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Kommunal- og regionalvalgloven:

§ 103. Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

§ 104: Når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted.

Styrelsesloven:

§ 28: Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Borgmesteren indstiller, at Byrådet træffer beslutning om,

• hvorvidt Jens Højland kan udtræde af Byrådet pr. 30. juni 2024, og
• i bekræftende tilfælde at indkalde Bent Brodersen, Ringkøbing til at indtræde i Byrådet for resten af Byrådets funktionsperiode fra og med den 1. juli 2024.

Ingen bilag.

Byrådet godkendte, at Jens Højland kan udtræde af Byrådet pr. 30. juni 2024 og at indkalde Bent Brodersen, Ringkøbing til at indtræde i Byrådet for resten af Byrådets funktionsperiode fra og med 1. juli 2024.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Indkaldelse af stedfortræder for Marie Kamp

Sagsnr: 24-007080

Byrådsmedlem Marie Kamp, Venstre, har meddelt borgmesteren, at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode fra den 30. juni til 31. januar 2025, grundet graviditet.

Marie Kamp er valgt til følgende stående udvalg i Ringkøbing-Skjern Kommune for indeværende byrådsperiode:

• Erhvervs-, Klima-, og Arbejdskraftsudvalget

   

• Børne- og Familieudvalget

   

• Landdistriktsrådet

   

• Bestyrelsen Ringkøbing Gymnasium

   

• Ringkøbing-Skjern Klimaråd

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Såfremt Byrådet godkender, at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, vil borgmesteren indkalde Gitte Kjeldsen, Ringkøbing, der står næstøverst på stedfortræderlisten for Venstres kandidatliste, som stedfortræder i perioden den 1. juli til forventeligt den 31. januar 2025.

Venstre oplyser, at de under forudsætning af Byrådets godkendelse af betingelserne for indkaldelse af stedfortræderen har valgt Gitte Kjeldsen til at indtræde i Erhvervs-, Klima-, og Arbejdskraftsudvalget, mens Bent Brodersen indtræder i Børne- og Familieudvalget, Landdistriktsudvalget, samt Ringkøbing-Skjern Klimaråd.

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 15, stk. 3.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. styrelseslovens § 15, stk. 4.

Når et udvalgsmedlem har forfald af mindst én måneds varighed, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget under fraværet, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Ved fravær i en sammenhængende periode på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt, har medlemmet ret til i indtil 9 måneder, regnet fra fraværsperiodens begyndelse, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 31.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Borgmesteren indstiller,

• at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldte, og
• at i bekræftende fald indkaldes Gitte Kjeldsen i fraværsperioden som stedfortræder for Marie Kamp.

Ingen bilag.

Byrådet godkendte, at betingelserne for stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldte, og at Gitte Kjeldsen indkaldes i fraværsperioden som stedfortræder for Marie Kamp.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Årsrapport 2023

Sagsnr: 23-022176

I forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2023 har administrationen udarbejdet Årsrapport 2023 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Årsrapporten er vedhæftet som bilag. 

Herudover udarbejdes en regnskabsbog med detaljerede regnskabsoplysninger.

Årsrapporten bliver præsenteret i rapportformat med regnskabsoplysninger og beretninger fra fag- og stabsområderne. 

Afvigelsen i højre kolonne viser forskellen mellem oprindeligt budget 2023 og regnskab 2023. Det samlede regnskabsmæssige resultat viser et overskud på 53,8 mio. kr., hvilket er 73,8 mio. kr. bedre  end oprindeligt budgetteret. Overskuddet skal ses i sammenhæng med, at der fortsat er stor usikkerhed omkring de nye ejendomsvurderinger, og dermed provenuet på grundskylden. Det er sandsynligt, at Ringkøbing-Skjern Kommune har fået udbetalt for stort et provenu, og dermed skal tilbagebetale noget af beløbet, når de endelige vurderinger er klar fra Vurderingsstyrelsen. Dette sker forventeligt tidligst i 2025. 

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget er:

• Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 103,1 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. De større skatteindtægter skyldes primært merindtægten på grundskyld, mens merindtægt på generelle tilskud primært skyldes midtvejsregulering som dog er fratrukket en kollektiv modregning som følge af skattestigninger i andre kommuner fra 2022-2023. 

• Driftsudgifter før renter er 34,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes blandt andet meraktivitet på de specialiserede områder. Herudover er der merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine, ligesom inflationen har medført merforbrug på de kommunale institutioner. Modsat har der været et mindreforbrug på forbrugsafgifter og bygningsvedligehold. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug 135,7 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslen fra 2022 til 2023 på 176,1 mio. kr.

• Nettoudgifter til renter er 3,6 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret, hvilket primært skyldes et øget renteniveau i løbet af 2023. 

• Anlægsudgifterne er 8,9 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret.

• Det brugerfinansierede område, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, udviser mindreudgifter på 6,9 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at udgifterne til den nye indsamlingsløsning har vist sig, at være lavere end forventet.

Samtidig med godkendelse af årsrapporten for 2023 godkendes også afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. samt den anvendte regnskabspraksis, som ses i et særskilt bilag. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Regnskab 2023 er det første regnskab, som PwC reviderer, efter de er tiltrådt i 2023.

Thomas Andersen og Jane Eichenwald Henriksen deltager under punktet.

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal efter behandling overgive årsregnskabet til revisionen.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2023 er opgjort som nedenstående:  

Den skattefinansierede kassebeholdning, skal ses i sammenhæng med at der over årsskiftet er foretaget REPO-forretning svarende til 220 mio. kr., til midlertidig inddækning af kassetræk.  Fraregnes REPO-forretningen, er kassebeholdningen på 194,7 mio. kr., hvilket opfylder Byrådets mål om en kassebeholdning ultimo året på minimum 150 mio. kr.

REPO-forretninger er kortfristede lån, hvor man stiller obligationer som sikkerhed. REPO-lån anvendes til at skaffe likviditet til, fx inddækning lønudbetalingen, indtil 1/12-dels afregningen modtages primo efterfølgende måned. REPO-lån ses ofte som en god kilde til at skaffe likviditet i korte perioder, da renten ved REPO-lån oftest er lavere end udlånsrenten på kommunens kassekredit, og der derved opnås en mindreudgift på renter.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at

• godkende de afsluttede regnskabsprojekter over 2 mio. kr. jf. side 21 i årsrapporten
• godkende årsrapporten for 2023 og den tilhørende regnskabspraksis, samt overgiver disse til revisionen.

• Årsrapport 2023
• Anvendt regnskabspraksis 2023

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Driftsoverførsler til 2024

Sagsnr: 23-022176

Der er udarbejdet en oversigt vedrørende driftsoverførsler til 2024.

Nettooverførsel fra 2023 til 2024 udgør 159,3 mio. kr., hvilket er et fald på 16,8 mio. kr. i forhold til seneste overførsel på 176,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Faldet i overførslen kan henføres primært til et fald i overførslen på enhederne under Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget. Faldet udgør ca. 33,2 mio. kr. Modsat har der været en stigning på enhederne under Økonomiudvalget og specielt på Ejendomscentret med ca. 10,6 mio. kr. Derudover har der været en stigning på de øvrige områder på ca. 4,9 mio. kr., hvor den største del kan henføres til opsparing under Beskæftigelsesudvalget.

Ser man på overførslerne over tid, så er de samlede overførsler stadig over det niveau, der var før corona. For enhederne er man nede på niveauet før coronaen.

Driftsoverførslerne er blevet behandlet i de respektive fagudvalg i løbet af marts 2024 og fordeler sig således:

Samlet oversigt over driftsoverførslerne fordelt på udvalgsniveau vedlægges.

I henhold til den kommunale styrelseslov samt budget- og regnskabssystemer for kommuner, skal Byrådet genbevilge overførselsbeløbene.

Det skal bemærkes, at overførselsbeløbene er en del af kassebeholdningen. Samlet set udgør drifts- og anlægsoverførsler en væsentlig del af kassebeholdningen.

Ved et ekstraordinært stort forbrug af overførslerne i et enkelt år, kan det på sigt blive en udfordring for likviditetens udvikling. Derudover kan et stort forbrug af overførte midler bevirke, at kommunen overskrider servicerammen. Hvis alle kommuner under et overskrider servicerammen, vil det medføre sanktioner. Serviceudgifterne i Ringkøbing-Skjern Kommunes regnskab 2023 ligger ca. 26 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifter. På landsplan forventes servicerammen ikke at bliver overskredet.

Enhederne under Social- og Sundhedsudvalget med overført underskud på 2% eller derover eller med mere end 300.000 kr. i merforbrug, udarbejder en årsagsforklaring til fagchefen ligesom der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af overført underskud. På Børne- og Familieudvalget udarbejder enheder med et underskud på 100.000 kr. eller derover en årsagsforklaring samt en handleplan for nedbringelse af overført underskud. 

På Social-og Sundhedsudvalget undlades overførsel af merforbrug på institutioner under Handicap- og Psykiatri, idet merforbruget i stedet finansieres af opsparede midler fra tidligere år på centrale konti. Herved stilles alle enheder i fagområdet fra 2024 lige.

Social-og Sundhedsudvalget præsenteres til udvalgsmødet i april måned for allerede igangværende initiativer, samt forslag til nye tiltag for at nedbringe merforbruget.

Uden overførselsreglerne ville der være risiko for såkaldt "benzinafbrænding" med henblik på at få brugt hele budgettet inden året udgang, ligesom der kunne være risiko for overforbrug, såfremt budgetunderskud ikke overføres.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de opgjorte driftsoverførsler på de enkelte udvalgsområder med i alt 159,3 mio. kr. overføres til 2024

• Driftsoverførsel fra 2023 til 2024

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anlægsoverførsler til 2024

Sagsnr: 23-022176

Der er udarbejdet en oversigt vedrørende anlægsoverførsler til 2024. Anlægsoverførslerne er blevet behandler i de respektive udvalg i løbet af marts. 

Anlægsoverførslerne på udvalgsniveau er vedhæftet som bilag. 

Anlægsprojekter løber ofte over flere regnskabsår, og dermed er det nødvendigt at overføre uforbrugte midler vedrørende igangværende anlægsprojekter. Derudover er der afsatte rådighedsbeløb og puljer under flere af udvalgene, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er igangsat.

Oversigt over anlægsoverførslerne fremgår nedenfor:

De skattefinansierede anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 er 192 mio. kr. Overførslen er steget med 5,9 mio. kr. siden sidste års overførsler. 

Der er tidligere år blevet overført 68,7 mio. kr. vedrørende højhastighedsinternet under Økonomiudvalget samt en tilhørende låneoptagelse. De afsatte budgetmidler og tilhørende lånefinansiering til højhastighedsinternet bliver ikke overført fra 2023 til 2024 da det oprindelige projekt ikke længere er relevant. De af kommunens adresser, der mangler god internet, er over de senere år i høj grad blevet dækket af den nationale bredbåndspulje i samarbejde med den kommunale pulje, der er oprettet i tilknytning her til. Der er gennemført en målrettet indsats, som fortsættes, hvor målet er at få de sidste adresser med, som var den oprindelige målgruppe af adresser fra 2015.

Den primære stigning i overførslerne ligger hos Teknik- og Miljøudvalget ligesom det ikke disponerede budget vedr. grundkapitalindskud er stigende. Det overførte budget på Børne- og Familieudvalget er lavere end sidste år.

Generelt vedrører overførslerne forskydninger i afviklingen af projekterne og/eller for optimistisk budgetlægning. En del af projekterne, dog ikke alle, forventes gennemført i 2024. Det skal bemærkes, at overførselsbeløbene er en del af kassebeholdningen. 

De største enkeltsager i den samlede overførselssag vedrører:

Økonomiudvalget:

• Administrationsbygning Skjern (13,8 mio. kr.)

Teknik- og Miljøudvalget:

• Cykelsti Vinterleje-Nymindegab (6,9 mio. kr.)
• Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang (7,8 mio.kr.)
• Udviklingsplan Hvide Sande (15,3 mio. kr.)

Børne- og Familieudvalget:

• Anlægspulje til oprettelse af vuggestueafdeling (7 mio. kr.)
• Solstrålen Videbæk (9,8 mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget:

• Eftersyn og renovering, Ringkøbing svømmehal (8 mio. kr) 

Nettooverførslerne til 2024 udgør 224,5 mio. kr. Nettooverførslerne omfatter udover ovennævnte også genbrugs- og renovationsområdet (brugerfinansieret) samt grundkapitalindskud.

Thomas Andersen og Jane Eichenwald Henriksen deltager under punktet.

I henhold til den kommunale styrelseslov og budget- og regnskabssystemer for kommuner, skal Byrådet genbevilge overførselsbeløbene. 

Ingen yderligere bemærkninger. 

Ingen bemærkninger. 

• genbevilge i alt 224,5 mio. kr. til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter i 2024 jf. bilag,
• derudover, at der omflyttes rådighedsbeløb og bevillinger mellem projekter under Teknik- og Miljøudvalget idet 

• mindreforbrug på 0,801 mio. kr. vedrørende cykelstiprojektet co. Varde Kommune overføres til Fjorden Rundt Fase 3 
• mindreforbrug på 1,253 mio. kr. vedrørende afvandingsprojekt ved Kirken i Hvide Sande overføres til anlægspuljen for projekter i Søndervig.

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 19. marts 2024 pkt. 10 behandlet ovenstående omflytninger, og anbefaler administrationens indstillinger godkendt. 

• Anlægsoverførsler til 2024, ej webtilgængelig

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ringkøbing-Skjern Boligforening. Godkendelse af kollektiv råderet

Sagsnr: 17-007254

Ringkøbing-Skjern boligforenings afdeling 92 (Åparken 98-136, 6880 Tarm) har på afdelingsmøde den 29. august 2023 truffet beslutning om renovering af køkkener i afdelingens 20 lejligheder.

Beslutningen i afdelingen er truffet i henhold til Almenboliglovens § 37b om kollektiv råderet. Bestemmelsen indebærer, at den enkelte lejer selv afgør, om en given renovering skal gennemføres i boligen, mod at der til gengæld opkræves en forhøjet husleje for det pågældende lejemål. Lejeforhøjelsen gennemføres i takt med at det enkelte renoveringsarbejde er færdigt. Afdelingens beboere er således ikke tvunget til at få renoveringsarbejdet gennemført, men Boligforeningen vil så vidt muligt forsøge, at få renoveringerne iværksat i forbindelse med eventuel fraflytning.

Finansiering af anlægsomkostningerne vil ske dels ved tilskud fra de pågældende afdelinger og dels ved tilskud fra boligforeningen. Den eventuelle resterende anlægsfinansiering findes i form af afdelingens lån fra dispositionsfonden. Der vil således ikke blive behov for egentlig ekstern finansiering.

Ved den aktuelle køkkenrenovering i afdeling 92 vil det medføre en huslejestigning på ca. 855 kr. pr. bolig. Dette svarer til en stigning mellem 14% og 18 % afhængig af størrelsen på den pågældende lejlighed og derfor vil det ikke kunne holdes indenfor administrationens bemyndigelse til bevilling af kollektiv råderet i huslejestigning.

Det blev besluttet på byrådsmøde punkt 2 d. 7. marts 2017 at give administrationen bemyndigelse til at godkende sager om kollektiv råderet med op til 15 % huslejestigning. 

Ringkøbing-Skjern boligforening oplyser i forbindelse med denne ansøgning, at der indenfor de kommende år vil komme yderligere kollektiv råderets ansøgninger, som formentlig også vil oversige de 15 % huslejestigning. Boligforeningen forventer at tage hul på nogle af de gamle afdelinger, som eksempelvis deres ungdomsboliger som har en forholdsvis lav husleje, og som trænger til en væsentlig opgradering. På baggrund heraf anbefaler administrationen, at administrationens bemyndigelse hæves til 20 %. 

Almenboliglovens bestemmelser om kollektiv råderet og låneoptagelse.

Beslutningen om kollektiv råderet har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Godkendelse af boligafdelingernes beslutning om kollektiv råderet vil medføre forbedrede boligforhold for de lejere, der ønsker at benytte sig af beslutningen. Det er vurderingen at gennemførelse af det planlagte renoveringsarbejde vil øde de generelle muligheder for udlejning af de pågældende lejligheder.

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse

• at de forestående lejeforhøjelser i afdeling 92 godkendes for de lejemål, som benytter den vedtagne kollektive råderet.
• at administrationens bemyndigelse til at godkende sager om kollektiv råderet, hæves til at omfatte projekter med huslejestigninger på op til 20 %  

• Kollektiv råderet, afd. 92

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Bomidtvest. Skema C for 38 almene boliger på Bredgade 78-86 i Videbæk

Sagsnr: 17-035321

Kommunen har d. 27. februar 2024 modtaget ansøgning om Byrådets godkendelse af skema C for opførelse af Etape 38 boliger Bredgade 78-86 i Videbæk.

Byrådet har d.19. januar 2021 godkendt skema B for byggeriet.

Der er opstået afvigelser fra skema B til skema C som bl.a. skyldes ekstraudgifter til entreprisesummen hvor udviklingen i producenternes priser er steget.

Denne ændring i byggeriet anskaffelsessum giver en ændring i grundkapital indskuddet som ved
skema B var 8,1 mio. kr. og ved skema C er 8,2 mio. kr.
Dernæst vil den eksisterende kommunale garantiforpligtelse blive forhøjet fra ca. 48,8 mio. kr. til ca.
49,2 mio. kr. svarende til ca. 68,03% af realkreditlånet på ca. 72,7 mio. kr.

Almenboligloven

Afvigelsen fra det tidligere bevilgede grundkapital lån kan afholdes indenfor budgetrammen, hvor der resterer ikke disponerede midler.

Afgivelse af kommunegaranti vedrørende lån optaget af almene boligorganisationer påvirker ikke den kommunale låneramme.

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for afslutning af byggeriet.

Administrationen indstiller til byrådets godkendelse
• Skema C godkendes
• At tilsagnet om kommunal garantistillelse forhøjes til 49,2 mio. kr.
• At kommunen yder yderligere 0,1 mio. kr. i grundkapital lån som herefter udgør 8,2 mio. kr.
   merudgiften finansieres af budgetrammen afsat til indskud.

Økonomiudvalget 19-03-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

• Skema C indberetning afd. 278
• Følgebrev skema C

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. Linda Nielsen stemte imod.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Frigivelse af anlægsbudget 2024, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 23-025137

Formålet med denne dagsorden er at frigive Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget 2024. Der er i 2024 afsat et samlet anlægsbudget på 54,695 mio. kr. Af de 54,695 mio. kr. søges der nu om frigivelse af i alt 49,495 mio. kr. jf. nedenstående skema 1:

Skema 1:

Natur, Land og Vand:

Pulje til Naturområder.
Puljen anvendes til større natur- og vandløbsprojekter. Beløbet søges frigivet og vil blive anvendt blandt andet til udskiftning af naturbroer omkring Kirkeåen i Skjern.

Pulje til klimaforandring.
Puljen på 1,0 mio. kr. anvendes til forskellige klimasikringsprojekter, eksempelvis afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og nye løsninger i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter samt afhjælpning i byområder, hvor vandløb oversvømmer arealer eller ejendomme. Beløbet frigives til opstart af klimasikringsprojekt i Tarm.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov.
Der er afsat 0,539 mio. kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet. 

Pulje til lokale stiruter.
Puljen på de 0,5 mio. kr. er ny fra 2023 og anvendes til at borger- og sogneforeninger kan søge om tilskud til etablering af lokale stiforløb. Støtten skal være i form af materialer, mens projektmagerne selv står for udførelsen af arbejdet. Der laves efterfølgende en vedligeholdelsesaftale, således at driften varetages af borgerne.

TRAFIK OG VEJ:

Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til byforskønnelsesprojekter
Puljen søges frigivet med henblik på senere prioritering.

TMU-anlægspulje.
Puljen er på 2 mio. kr. Heraf er der frigivet i alt 1,7 mio. kr. til kanaliseringsanlæg i Søndervig jf. Byrådet 20.2.24. Herudover er det besluttet at anvende 0,1 mio. kr. til planlægning af tunneller vedr.  rute 15 jf. TMU den 23.1.24. Beløbet søges sammen med restbudgettet på de 0,2 mio. kr. frigivet.

Cykelstipuljen
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 besluttet, at der i 2023 skal arbejdes med stiprojektet Sdr. Vium - Lyne. Det samlede projekt forventes at koste 9,5 mio. kr. og der er tidligere afsat 6,378 mio. kr. Projekter er fortsat underprojektering og licitationsresultatet kendes først om et par måneder.

Projektet har endnu ikke været i licitation og den endelig pris kendes ikke. Puljen på de 5 mio. kr. søges frigivet til stiprojektet Sdr. Vium - Lyne og et eventuel restbeløb vil tilbageføres til puljen.

Pulje til broer og bygværker
Puljen på 1,5 mio. kr. frigives og anvendes til renovering af bro på Lønborg.

Pulje til sideudvidelser
Puljen søges frigivet med henblik på anvendelse til projekt i Sønder Vium.

Pulje til samarbejdsprojekter med Forsyningen
Puljen udgør i 2023 3 mio. kr., som forventes anvendt til følgende projekter i 2024:

• Kloster
• Stadil
• Ringkøbing - sideveje Holstebrovej
• Lem

Anvendelse af puljen afhænger af Forsyningens projekter og kan derfor ske omprioriteringer i løbet af året.

Trafiksikkerhedspuljen
Puljen søges frigivet og anvendes blandt andet til sti fra Mergelvej til Ringkøbing Skole og ombygning af kryds ved Midtbyvej i Bork.

Opgradering af belysning i fodgængerfelter
Puljen på 0,5 mio. kr. anvendes til opgradering og sikring af tilstrækkelig lysniveau i planlagte fodgængerfelter.

Pulje til sikring af oversigtsarealer i vejkryds
Puljen på de 0,3 mio. kr. frigives til det afsatte formål.

Udskiftning af LED-gadelys version 2
Det afsatte budget søges frigivet til den planlagte udskiftning af LED-gadelyset. Udskiftningen sker i samarbejde med Forsyningen.

Vej og Park - renovering.
Der er afsat 1 mio. kr. til renovering af Vej & Parks bygninger i Ringkøbing. Beløbet søges frigivet til formålet.

Forlængelse af Amagervej, Skjern
Der er afsat i alt 10 mio. kr. i 2024 og 2025 til projektet med henholdsvis 7 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025. de 7 mio. kr. søges frigivet til igangsætning af projektet. Det bemærkes, at anvendelse af midlerne i 2024 blandt andet afhænger af lokalplansgodkendelse.

Cykelsti Vinterleje-Nymindegab
Projektet er igangsat og der er afsat 5 mio. kr. i 2024 til færdiggørelse af projektet. Beløbet søges frigivet.

Forundersøgelse af trafikknudepunkter i Skjern.
Det afsatte budget søges frigivet til forundersøgelse af trafikforholdene i vejkryds på baggrund af forlængelsen af Amagervej.

Havneområdet:

Anlægspulje Havne
Der er i 2024 afsat 1 mio. kr. på puljen. Puljen søges frigivet med 0,372 mio. kr. til renovering af bådbroer i Bork Havn. Resten af beløbet frigives til senere prioritering.

Renovering af havneanlæg
Der er i 2024 afsat 10 mio. kr., som anvendes til planlagte renoveringer af broer i Stauning og Ringkøbing Havn.

Øvrig:

Følgende budgetter søges ikke frigivet på nuværende tidspunkt.

Strækningsoptimering mellem Ringkøbing-Hvide Sande
Der er afsat 2 mio. kr. i 2024. Projektet er fortsat i undersøgelsesfasen og det vurderes, at midlerne ikke kommer i anvendelse til konkrete projekter i 2024.

Lastbilsparkering
Der er afsat 0,5 mio. kr. til optimering af parkering og toiletfaciliteter. Det endelig behov er under overvejelse og en eventuel frigivelse vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

Cykelstiprojekt Ringvej, Ringkøbing.
Der er afsat 1 mio. kr. til projektet. Midlerne frigives ikke nu, da det afventer endelig udformning af rundkørslen på Herningvej i forbindelse med rute 15 projektet.

Ingen bemærkninger.

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der frigives og bevilges i alt 49,495 mio. kr. jf. sagens skema 1, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2024
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 19-03-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Ingen bilag.

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 45 for et område til dagligvarebutik ved Bredgade i Skjern

Sagsnr: 23-014802

Formålet med dagsordenen er, at Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt. 

Der har tidligere været drevet dagligvarebutik i projektområdet ved Bredgade i Skjern, men den er lukket. Inden en ny dagligvarebutik slår dørene op kræver det, at kommuneplanens detailhandelsstruktur bliver revideret med henblik på, at åbne mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik. I samme forbindelse ændres områdets anvendelse fra erhvervsformål til centerformål. 

Forslag til Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2021-2033 blev vedtaget af byrådet d. 16. januar 2024, og har været fremlagt i offentlig høring fra d. 29. januar til og med d. 26. februar. 

Der er i offentlighedsfasen modtaget bemærkninger fra henholdsvis Brand og Redning, samt Ringkøbing-Skjern Forsyning. Bemærkningerne omhandler:

• sikring af mulighed for brandbekæmpelse
• sikring af tinglyst spildevandsledning

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til besvarelse er vedlagt som bilag. Administrationen vurderer ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget. 

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at:

• Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt
• Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger

• Forslag til kommuneplantillæg nr. 45
• Oversigt over indkomne bemærkninger, og notat med behandling heraf

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr. 46 - Revision vedrørende bioenergi, vindmøller og andre vedvarende energikilder (solceller)

Sagsnr: 23-018101

Formålet med dagsordenspunktet er, at Byrådet godkender Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 - Revision vedrørende bioenergi, vindmøller og andre vedvarende energikilder (solceller) til udsendelse i offentlig høring.

Baggrund
Byrådet besluttede den 20. juni 2023, at planlægningen for et kommuneplantillæg, der reviderer kommuneplanens retningslinjer for solceller, vindmøller og biogasanlæg igangsættes. Debatoplæg blev efterfølgende godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. august 2023 til udsendelse i foroffentlig høring. Debatoplægget har været udsendt i foroffentlig høring i perioden 11. september - 9. oktober 2023.

Debatoplægget indeholdt udkast til reviderede mål og retningslinjer for vedvarende energianlæg.

Planforslagets formål og indhold
Formålet med kommuneplantillægget er at opdatere kommuneplanens retningslinjer, således at der fortsat er mulighed for at etablere varierede typer af vedvarende energianlæg i det åbne land i Ringkøbing-Skjern Kommune. Byrådet har tilkendegivet, at nye energianlæg i det åbne land både bidrager til en miljømæssig bæredygtig verden og skaber lokal værdi. Formålet med revisionen er derfor også at understøtte kommunens samlede klimapolitik 2023-2026, således at der med afsæt i planlægningen for vedvarende energi, kan designes og udvikles intelligente balancerede energisystemer, der skaber værdi for klimaet, borgerne og virksomhederne.

Kommuneplantillægget indeholder reviderede mål og retningslinjer for bioenergi, vindmøller samt andre vedvarende energikilder, herunder solceller.

Forhold til kommuneplanen
Kommuneplantillæg nr. 46 er udarbejdet med baggrund i Plan- og udviklingsstrategi og ny klimapolitik. Ved revisionen af retningslinjer er der lagt vægt på, at retningslinjerne er i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige retningslinjer, således at planlægning for nye vedvarende energianlæg afvejes i forhold til eksisterende planlægning. Blandt andet er der i retningslinjerne henvist til andre relevante retningslinjer i kommuneplanen vedrørende blandt andet Grønt Danmarkskort, Bevaringsværdige landskaber, Større sammenhængende landskaber, Landskabskarakterområder, Kulturarv og kulturmiljøer, Geologiske bevaringsværdier samt lavbundsarealer.

Der lægges endvidere vægt på, at planlægningen for vedvarende energianlæg samtænkes med kommunens øvrige planlægning. Blandt andet skal der ved placering af energianlæg foretages en konkret afvejning af hensynet produktion af vedvarende energianlæg overfor hensynet til den fremtidige by- og boligudvikling i kommunen samt øvrige arealinteresser i det åbne land. Der lægges i mål og retningslinjer vægt på multifunktionelle tiltag jævnfør afsnittet herom ovenfor.

Foroffentlighed
I forbindelse med den foroffentlige høring er indkommet i alt 24 høringssvar, hvoraf 10 høringssvar er fra borgere, 4 er fra myndigheder og 10 er fra foreninger, organisationer og virksomheder. De samlede bemærkninger er vedlagt som bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat.

Bemærkningerne vedrører blandt andet:

• Opfordringer til lokal forankring, medejerskab og kompensationer
• Opfordringer til en samlet planlægning
• Natur, landskab og placeringshensyn
• Solceller på tage
• Stop for vindmøller og solceller
• Brug af landbrugsjord
• Hensyn til statslige interesser
• Opfordring til færre restriktioner

De indkomne bemærkninger har givet anledning til, at administrationen anbefaler tilføjelser og justeringer af mål og retningslinjer. Anbefalinger til tilføjelser og justeringer fremgår af notat med behandling af indkomne bemærkninger, og er indarbejdet i Forslag til kommuneplantillæg 46.

Administrationen anbefaler i øvrigt, at notatet anvendes som svar på de indkomne bemærkninger.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag.

Forud for udarbejdelse af miljøvurdering har der været gennemført en høring af berørte myndigheder for at afgrænse miljøvurderingens indhold. Der er indkommet i alt 5 høringssvar, hvoraf 2 ingen bemærkninger har. De samlede høringssvarene er vedlagt som bilag. Høringsvarende er behandlet nederst i notatet med behandling af indkomne bemærkninger.

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ingen bemærkninger.

Revision af kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg vil understøtte kommunens
klimaplan, herunder målsætninger for Energi samt Landbrug og arealanvendelse.

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. Forslag til Tillæg 46 til Kommuneplan 2021-2033 - Revision vedrørende bioenergi, vindmøller og andre vedvarende energikilder (solceller) fremlægges i offentlig høring i otte uger.
2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.

• Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46
• Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 46
• Notat behandling af bemærkninger
• Samlede bemærkninger fra foroffentlighedsfasen
• samlede bemærkninger fra berørte myndigheder

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt. Hans-Christian Blichfeldt og Dan K. Jørgensen undlod at stemme. 

Lise Juhl Hansen anførte, at hun mener, at plan- og udviklingsstrategiens formulering om at ”producere langt mere vedvarende energi” er for vidtgående.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Bevilling til jordforsyning 2024 (køb, salg og byggemodning af bolig- og erhvervsgrunde)

Sagsnr: 23-023909

Formålet med dagsordenen er godkendelse af bevilling 2024 jf. bilag 1 og deraf frigivelse af midler til opgaver, der varetages af jordforsyningsområdet i administrationen i kommunen. Der ønskes bevilget og frigivet 12.2 mio. kr.

Budgetforslag for perioden 2024 - 2027
Der er jf. bilag 1 udarbejdet et budget for perioden 2024-2027. Det er dog alene budgettet for 2024, der skal godkendes og frigives bevilling til, mens budgettet for overslagsårene blot er for at illustrere de udgiftsposter, som formodes at komme i de kommende år.

De foreslåede projekter holder sig inden for budgetrammen på 30 mio. kr. for 2024.

Det forventes, at i takt med, at der planlægges og byggemodnes for områder, at der tilsvarende kommer indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde samt projektsalg. Disse indtægter vil medvirke til, at nettoudgifterne for jordforsyningsområdet formindskes.

Der er udarbejdet kort over de forskellige områder, som er nummereret fra P1-P17 på Bilag 1 og der henvises til disse numre i bilagene 2-18.  

Forventede udgifter til udvikling af erhvervsområder i 2024

Administrationen anmoder på baggrund af ovenstående beslutning om frigivelse af midler til følgende projekter:

Udvikling af plangrundlag for Ringkøbing øst

Administrationen er i gang med at sikre vejadgang fra Herningvej og ind til det fremtidige erhvervsområde igennem dialog med Vejdirektoratet og RAH. Der vil i løbet af 2024 blive foretaget nødvendige forundersøgelser af området i form af geologiske og arkæologiske samt habitat undersøgelser. Der ønskes frigivet 1,5 mio. kr. til dette og der er overførte midler fra tidligere år på 0,3 mio. kr., se P1.

Udvikling af Erhvervsparken, Skjern

Administrationen har udarbejdet tillæg til lokalplan 63, som muliggør etablering af fastfood i området ved Jægervej.

Derudover arbejdes der på en ny lokalplan for det eksisterende aflastningscenter ved Erhvervsparken i Skjern. Herefter vil plangrundlaget for området øst for Ferodanvej blive igangsat. Der er tidligere frigivet midler til dette, og der søges ikke om yderligere, se P2.

Udvikling af området nord for Nørremarksvej, Tarm

Der er igangsat forundersøgelser på området nord for Nørremarksvej. Der er frigivet midler til dette i 2023, og der søges ikke om yderligere, se P3.

Udvikling af erhvervsområde syd for Kongevejen, Videbæk

Administrationen er i gang med at udarbejde plangrundlaget for erhvervsområdet. Der er tidligere frigivet midler til dette. Plangrundlaget forventes færdigt i november i år og umiddelbar herefter foretages jordkøbet. Der søges om bevilling og frigivelse af beløbet på 6 mio. kr. til køb af arealerne.  

Forventede udgifter til udvikling af boligområder i 2024

Administrationen foreslår, at sideløbende med erhvervsplanlægningen arbejdes der videre med følgende projekter i prioriteret rækkefølge som vist nedenfor. Prioriteringen af projekterne tager udgangspunkt i kommunens ”Strategi for grundudvikling handlingsplan 2021-2025”.  Der er ikke den store byggeaktivitet pt., men der arbejdes på at have et varieret udbud af bolig- og erhvervsgrunde klar til tider med mere byggeaktivitet.

Plangrundlag for boliger, Toftevej, Tim
Administrationen arbejder på en lokalplan for området, som skal bane vejen for et salg af arealet. Støjniveauet i området er højere end det tilladte for boliger, og derfor har administrationen undersøgt mulighederne for støjskærm/støjvold mellem de fremtidige boliger og det nuværende erhvervsområde. Udgifterne til en støjvold vil blive på ca. 0,7 mio. kr., som vil blive en del af byggemodningsomkostningerne, når området skal realiseres. Plangrundlaget for området forventes færdiggjort i 2024, hvorefter området kan sættes til salg som projektsalg eller byggemodnes og sælges i etaper. Administrationen indstiller, at der beløbet på 0,7 mio. kr. sættes på budgettet i 2025 til etablering af støjvold, se P5.

Plangrundlag for boliger, Holmsland Klitvej, Hvide Sande

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen 2025-2037 ændres rammeområdet fra at være et rekreativt område til et boligområde. Kommunen ønsker at udarbejde et plangrundlag for området, så der kan bygges boliger i form af tæt/lav byggeri og/eller etageboliger for området.

Administrationen indstiller, at der frigives et beløb på 0,4 mio. kr. i 2024 til at påbegynde  udarbejdelse af et plangrundlag for området. Herunder udgifter til de relevante forundersøgelser, se P6.

Byggemodning Fjordparken, Stauning

Byggemodningen af Fjordparken forventes at starte op midt i marts 2024 og forventes afsluttet til sommer. Der er tidligere bevilget 4,0 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2022. Der forventes ikke at være behov for yderligere bevilling til området, se P7.

Byggemodning af boligområde Vorgod-Barde Øst

Byggemodningen af Vorgod-Barde Øst er i fuld gang, og grundene forventes udbudt til salg som grunde og projektsalg til sommer. Der er tidligere frigivet 4 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023. Licitationen på arbejdet blev 3,15 mio. kr. og tilslutningsbidraget til forsyningen er på 1,3 mio. kr. Der er derfor ikke behov for yderligere bevilling til området, se P8.

Byggemodning Velling Fjordby, Velling

Der skal etableres en bredere vej i ind til boligerne på Velling Fjordby. Der er tidligere bevilget 0,3 mio. kr. til dette, og der forventes ikke at være behov for yderligere bevilling til området, se P9.

Byggemodning af Blæsenborg Allé, Ringkøbing

Der har været godt salg af parcelhusgrunde i Blæsenborg området de senere år. Der er p.t. kun en boliggrund tilbage på Blæsenborg Allé.

Kommunen ejer to områder i området på Blæsenborg Allé – kaldet henholdsvis mindre og større projektområde. Områderne er omfattet af lokalplan 01.120.

Det større område er udlejet til rideskolen og er derfor pt. ikke byggemodningsparat.

Lejeaftalen med rideskolen kan opsiges med 3 måneders frist. Administrationens forslag til 2024-budgetrammen rummer mulighed for, at der kan igangsættes diverse undersøgelser og forberedende projektering til realisering af lokalplanen. Det vil dermed være muligt at færdiggøre byggemodningen i starten af 2025. Herved kan der fortsat tilbydes boliggrunde i denne del af Ringkøbing.

Administrationen indstiller, at lejeaftalen med rideskolen opsiges, og arealet kaldet større projektområde forberedes med relevante forundersøgelser med henblik på byggemodning i 2025 og at der frigives et beløb på 0,4 mio. kr. til dette, se P10.

Byggemodning Bredgade i Videbæk

Der er i 2023 igangsat yderligere forureningsundersøgelser af arealet ved Bredgade i Videbæk.

Resultatet er kommet og et mindre område af arealet vil blive registreret som forurenet efter videns niveau 2, hvilket vil sige, at man ved, hvad arealet er forurenet med og kender afgrænsningen af forureningen. Administrationen vil udarbejde en disponering af arealet, som tager højde for forureningen. Herefter vil området blive udbudt til projektsalg, med tinglyste bestemmelser om disponering af området og oplysninger om forureningen.

Der vil blive fremsendt en særskilt sag på dette, hvor også mindsteprisen for området vil blive fastlagt.

Administrationen indstiller, at udgifterne til forureningsundersøgelser på ca. 0,1 mio. kr. frigives, se P11.

Byggemodning Violhaven i Ringkøbing

Der er kun en byggegrund til salg på Violhaven i Ringkøbing. Området er vandlidende, og der skal derfor laves en løsning, som sikrer en bedre vandafledning af området. Derudover skal der etableres beplantning og et mindre stiareal, forend at området er klar til overdragelse til grundejerforeningen.

Overslag til afvanding på 90.000 kr. samt beplantning og vedligeholdelse af denne i tre år bliver på ca. 85.000 kr.

Administrationen indstiller, at beløbet til afvanding samt beplantning og vedligeholdelse af denne i tre år frigives 175.000 kr., se P12.

Mindre byggemodningsområder

Der er flere mindre byggemodningsområder, hvor administrationen har vurderet, at der kan igangsættes byggemodninger, både for at gøre områderne mere attraktive, undersøge geotekniske forhold og klargøre områderne til salg, Det drejer sig om Brogårdsvej, Engdraget, Vestre Kvartervej i Tarm samt Stakmeden i Tarm og Svalevej i Spjald klargøres til salg.

Administrationen indstiller at beløbet på i alt 0,7 mio. kr. frigives, se P13-17.

Faste udgifter

Jordforsyningsområdet har faste udgifter til blandt andet drift af Boliga, markedsføring, drift og vedligeholdelse af henholdsvis bolig- og erhvervsarealer samt lønomkostninger. Aftalen med Boliga er opsagt og der anvendes et større beløb for at synliggøre kommunens byggegrunde og erhvervsarealer samt de kommende grunde bl.a. som følge af det øgede kommunale budget til jordforsyningen. Hvorfor administrationen gerne vil have forhøjet beløbet til dette fra 75.000 kr. til 200.000 kr. i år.

Markedsføringsbeløbet benyttes bl.a. til opgradering af hjemmeside og øget annoncering.

Derudover er der puljerne erhvervsvenlighed og bosætning samt pulje til arbejdet med at overdrage områder til grundejerforeningerne. Disse udgifter udgør samlet set 2,325 mio. kr.

Administrationen indstiller, at beløbet på 2,325 mio. kr. til faste udgifter frigives.

Potentielle salgsindtægter

Et af principperne for jordforsyningsområdet er, at indtægterne og udgifterne på sigt skal

balancere. Foruden mulige salgsindtægter er der i det følgende forslag til initiativer til, hvorledes der kan arbejdes for indtægter til jordforsyningsområdet. Det er ikke realistisk, at budgettet kan balancere på kort sigt, da der er tale om større investeringer for at have et varieret udbud af bolig- og erhvervsarealer for at tiltrække borgere og virksomheder end de indtægter som sker som følge af salg af kommunale arealer i øjeblikket.

Blæsenborg Allé, Ringkøbing

Det mindre projektområde fremgår af P10. Kommunen har kun en parcelhusgrund til salg i Blæsenborg området. Et projekt salg til tæt-lav boliger kan være et godt supplement til hele Blæsenborgområdet.

Administrationen indstiller, at arealet kaldet mindre projektområde udbydes til projektsalg.

Vestre Kvartervej og Stakmeden, Tarm

Der er i Tarm flere områder, som ifølge lokalplaner er udlagt til boligformål, se P16. Det vurderes, at de to områder kan være attraktive områder, da de har et godt stinet til midtbyen og let adgang til Skjern Enge. Inden salg af arealet skal der dog foretages undersøgelser for at afklare, om arealerne er omfattet af §3-beskyttelse eller andre forhold, som gør, at der ikke kan bygges på arealet.

Administrationen indstiller, at de markerede arealer udbydes til projektsalg, hvis det er muligt at anvende arealerne til boliggrunde.

Ingen bemærkninger.

I budget 2024 er der afsat et udgiftsbudget på 30,0 mio. kr. til køb af jord inkl. byggemodning. Der er i forvejen frigivet beløb til jordforsyningsområdet, så det er i alt 12.2 mio. kr. som ønskes frigivet, som er en del af det samlede budget på 29,1 mio. kr. 

Bevilling til jordforsyningsområdet tager afsæt i politikker for området som eksempelvis bedre bosætningsmuligheder og erhvervsudvikling.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at

1. Bevilge og frigive 1,5 mio. kr. til forundersøgelser vedrørende planlægning af erhvervsområde i den østlige del af Ringkøbing.
2. Bevilge og frigive 6,0 mio. kr. til jordkøb til Erhvervsområde Kongevejen, Videbæk.
3. Bevilge og frigive 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af plangrundlag for området Holmsland Klitvej, Hvide Sande.
4. Lejeaftalen med rideskolen opsiges, og der bevilges og frigives 0,4 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af arealet på Blæsenborg Allé kaldet større projektområde med henblik på byggemodning i 2025.
5. Bevilge og frigive 0,1 mio. kr. til forureningsundersøgelser på Bredgade, Videbæk.
6. Bevilge og frigive 0,175 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen Violhaven, Ringkøbing.
7. Bevilge og frigive 0,7 mio. kr. til mindre byggemodningsområder i Tarm og Spjald
8. Bevilge og frigive i alt 2,325 mio. kr. til markedsføring, pulje til erhvervsvenlighed og bosætning, drift og vedligeholdelse af henholdsvis bolig- og

   erhvervsområder, pulje til overdragelse til grundejerforeninger samt lønomkostninger.

9. Den samlede bevilling på 12,2 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.
10. Arealet på Blæsenborg Allé kaldet mindre projektområde udbydes til projektsalg.
11. Jordforsyningsområdet bemyndiges til at flytte eventuelle ubrugte midler fra et område til et andet.

• Bilag 1
• P1 Ringkøbing Øst afgrænsning
• P2 Erhvervsområde øst for Ferodanvej
• P3 Tarm Nord afgrænsning
• P4 Erhvervsplanlægning Kongevejen i Videbæk
• P5 Boliglokalplan Toftevej i Tim
• P6 Planlægning Holmsland Klitvej, Hvide Sande
• P7 Oversigtskort Fjordparken Stauning
• P8 Vorgod-Barde oversigt over anvendelse
• P9 Velling Fjordby
• P10 Områder til projektsalg Blæsenborg Allé
• P11 Udkast til disponering af Bredgade, Videbæk
• P12 Violhaven i Ringkøbing
• P13 Brogårdsvej i Tarm
• P14 Engdraget Tarm støjvold
• P15 Engdraget Tarm byggemodning boliggrunde
• P16 Vestre Kvartervej og Stakmeden i Tarm
• P17 Svalevej i Spjald

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Ændret serviceniveau i Handicap og Psykiatris dagtilbud

Sagsnr: 24-003078

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det ændrede serviceniveau godkendes.

• Handicaprådets høringssvar over ændret serviceniveau i Handicap og Psykiatris dagtilbud

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Serviceniveau for aflastning

Sagsnr: 23-020078

• Forslag til serviceniveau for afløsning og aflastning
• Handicaprådets høringssvar over serviceniveau for aflastning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Ændret brug af anlægsmidler

Sagsnr: 23-020078

På budgetkonferencen i 2022 blev det besluttet, at Handicap og Psykiatri skulle oprette et aflastningstilbud på Bakkehuset, for at kunne hjemtage borgere over 18 år der i dag, har et aflastningstilbud i andre kommuner.

Handicap og Psykiatri har hidtil købt aflastning i Varde og Ikast-Brande Kommuner, men de har lukket deres aflastningstilbud henholdsvis i 2023 og pr. 31. marts 2024.

Handicap og Psykiatri er i gang med at etablere aflastning på Bakkehuset.

Aflastningen foregår typisk i tidsrummet fra kl. 14:30-9:30. I den øvrige tid er borgerne typisk i dagtilbud, STU eller beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Rammerne for aflastningstilbuddet etableres i dagtilbuddets lokaler på Bakkehuset, da dagtilbuddet i hverdagene er lukket indtil kl. 9 og efter kl. 15. Fredag lukker dagtilbuddet kl. 12. Ved at anvende dagtilbuddets lokaler bliver det en enhed, som er adskilt fra Bakkehusets bodel.

På Budgetkonferencen blev der afsat 150.000 kr. til inventar til aflastningsboligerne, da boligerne skal være møblerede. Da budgetsagen blev udarbejdet var der flere tomme boliger i Bakkehusets bodel, hvormed budgetsagen blev beregnet under forudsætning af, at aflastningsboligerne skulle indrettes i en afdeling i bodelen. Det viser sig nu, at være mere fordelagtigt, at oprette aflastningspladserne i dagtilbuddet, da man i så fald ikke inddrager boliger, samt udnytter kapaciteten i dagtilbud i det tidsrum, hvor dagtilbudsborgerne ikke er der.
De 150.000 kr., som der blev bevilget på budgetkonferencen til etablering af aflastning, anvendes til inventaranskaffelser. Disse midler er frigivet.

Handicap og Psykiatri har haft Ejendomscentret til at gennemgå dagtilbuddets rammer for aflastning, og der er flere ting der skal renoveres, mens Ejendomscentret ligeledes vurderer, at der skal etableres et brandsikringsanlæg (ABA-anlæg). Der er ikke lovkrav om et sådant anlæg i dagtilbud, men når der skal være sovende borgere, bliver det et lovkrav. Der er etableret ABA-anlæg i bodelen, hvorfor dette ikke var indregnet i forbindelse med budgetsagen. Ejendomscentret har anslået udgifterne til etablering af aflastning i dagtilbudsdelen inkl. etablering af ABA-anlæg til følgende:

Handicap og Psykiatri har et anlægsprojekt kaldet ”Fleksible boliger” på 852.000 kr., hvor der er behov for at få omprioriteret og frigivet 580.000 kr. af disse midler til aflastningssagen. ”Fleksible boliger” er en pulje der for flere år siden blev givet, til at etablere fleksible boliger.

Serviceloven §84.

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet, at

• der frigives en anlægsbevilling til etablering af aflastningstilbuddet på Bakkehuset på i alt 835.000 kr., som finansieres med
• 580.000 kr. af rådighedsbeløbet fra fleksible boliger og
• 255.000 kr. af Ejendomscentrets vedligeholdelsespulje til kommunale bygninger

Ingen bilag.

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Anmodning fra byrådsmedlem Dan Jørgensen om punkt på byrådsdagsordnen angående krav om dokumentation for CO2 neutralitet for kommende VE-anlæg

Sagsnr: 24-008977

Byrådsmedlem Dan K. Jørgensen har meddelt borgmesteren, at han ønsker følgende punkt fremlagt til byrådets behandling:

"Flere at de VE anlægget der produceres idag bidrager reelt set ikke til CO2 neutralitet og er faktisk en CO2 synder da selve produktionen og afskaffelse af anlæggene gør at anlægget fra vugge til grav IKKE totalt set bidrager til bedre klima og CO2 neutralitet, tværtimod.

Projektmagere skal kunne dokumentere at tiltænkte VE anlæg som solceller og vindmøller indenfor anlæggets levetid blive  CO2 neutral.

Jeg indstiller til at vi skal kræve dokumentation for at kommende VE anlæg inden for anlæggets forventede levetid inkl. produktion og afskaffelse af anlæggene, reelt bidrager til CO2 neutralitet/ lavere CO2 udledning og at der kun på opsættes VE anlæg der kan dokumentere at de bidrager til et lavere CO2 udledning ud fra vugge til grav princippet.

En rapport fra Aalborg Universitet, udgivet i 2021, har kastet tvivl over den tidligere udbredte opfattelse af solceller som en utvetydig klimavenlig energikilde. Undersøgelsen har afsløret, at op til halvdelen af de solcellepaneler, der er tilgængelige på markedet, faktisk skader mere end de gavner miljøet.

Et af de mest forbløffende fund i rapporten er et solcelleanlæg, der skulle operere i hele 48 år for at generere den samme mængde energi, som det krævede at producere selve panelet. Selv det mest effektive panel i undersøgelsen ville tage op til 3 år, før det begyndte at producere energi, der var CO2-neutral. Dette rejser alvorlige spørgsmål om den reelle klimavenlighed af solcellepaneler og deres evne til at reducere CO2-udledningen i praksis.

En af hovedårsagerne til denne mangel på klimagavn er det enorme CO2-aftryk fra produktionen af solcellerne. Dette CO2-aftryk er ofte så betydeligt, at den positive klimaeffekt ved at producere grøn strøm ikke kan opveje det inden for solcellernes forventede levetid.

Selvom der har været betydelige fremskridt på området, og flere solcellepaneler er blevet markant forbedret siden udgivelsen af undersøgelsen, er det stadig vigtigt at erkende de begrænsninger og udfordringer, der er forbundet med denne teknologi. En mere nuanceret tilgang til solenergi kræves for at sikre, at vi virkelig gør fremskridt i kampen mod klimaforandringerne.

I sidste ende er det klart, at selvom solceller kan spille en væsentlig rolle i overgangen til vedvarende energi, er det afgørende at fortsætte med at forbedre deres effektivitet og reducere deres miljømæssige fodaftryk for at sikre, at de virkelig er en bæredygtig løsning for vores planet."

Administrative bemærkninger

Der er efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) krav om, at vindmølleprojekter og solcelleprojekter miljøvurderes.

Miljøvurderingen skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på miljøet. Herunder er der i Ringkøbing-Skjern Kommune praksis for, at projektets bidrag til bedre klima og CO2-neutralitet vurderes i miljøvurderingen. Det er praksis at der i miljøvurderinger for både solceller og vindmøller redegøres for projektets reduktion af klimagasser, herunder CO2. Brug af ressourcer og energi til produktion af solceller og øvrig infrastruktur vurderes ud fra litteratur om livscyklusanalyser af solcelleanlæg.

Byrådet træffer på baggrund af miljørapporten og indkomne bemærkninger fra den offentlighed høring en afgørelse om, hvorvidt projektet kan tillades eller ej. Her kan der også stilles vilkår til projektet. Man kan sige, at Byrådet skal afveje projektet fordele op i mod projektets ulemper og på baggrund heraf træffe afgørelse. Derved har Byrådet mulighed for at lade projektets bidrag til CO2-neutralitet indgå i vurderingen af, om Byrådet vil godkende et projekt.

Der henvises til vedlagte notat, om solcellers Energy Payback Time (EPBT), som er udarbejdet af administrationen.

Initiativret i styrelseslovens §11:

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

§ 11, stk. 1, giver ikke det enkelte medlem noget krav på, at en sags videre ekspedition standses, eller at sagen underkastes realitetsbehandling i kommunalbestyrelsen. Medlemmet kan således ikke modsætte sig, at sagen henvises til afgørelse i et udvalg eller administrationen, ligesom kommunalbestyrelsen inden for vide rammer kan beslutte, at sagen udsættes til et senere møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan - i modsætning til, hvad der gælder med hensyn til medlemmets standsningsret efter § 23 - afslutte behandlingen af sagen med en beslutning om, at kommunalbestyrelsen ikke foretager sig videre, dvs. uden at træffe realitetsafgørelse.

Den initiativret, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem en ret til at få en sag på dagsordenen for det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde - forudsat at anmodning herom er rettidigt indgivet til borgmesteren i henhold til kommunens forretningsorden.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter sagen og træffer beslutning heri.

• Bilag om livscyklusanalyse af solcellers CO2-udledning og Energy Payback Time

Drøftet.

Kopier link til punktet  -   Print

17LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 23-025862

Hans Østergaard og Søren Elbæk erklærede sig inhabile. Byrådet var enige i vurderingen, og de deltog ikke i sagens behandling.

Niels Rasmussen stillede forslag om at tilbagesende sagen til Økonomiudvalget til fornyet behandling. Herfor stemte SF, KD, Socialdemokratiet, Venstre minus Jakob Agerbo og Hans-Christian Blichfeldt. Ændringsforslaget blev hermed godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

18LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

19: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.